Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Master Oficial Universitario en Compliance, Fraude y Blanqueo + 60 Créditos ECTS:
Este Master Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo te prepara para abordar la gestión de riesgos de incumplimiento normativo y legal que pueden afectar a todas las empresas. El contenido profundiza en las normas ISO de Sistemas de Gestión de Compliance. Además, ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
A quién va dirigido:
El Master Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo está dirigido a todo tipo de profesionales del derecho, economistas, asesores fiscales, directivos de empresas que quieran actualizar su conocimiento en este ámbito así como a todos los estudiantes que deseen desarrollar su carrera profesional en este sector.
Objetivos de este curso subvencionado Curso Gratuito Master Oficial Universitario en Compliance, Fraude y Blanqueo + 60 Créditos ECTS:
- Identificar y analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo. - Liderar la implantación de Sistemas de Gestión del compliance. - Conocer las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. - Elaborar el plan de compliance de cualquier empresa. - Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa. - Gestionar los recursos de un sistema de gestión antisoborno.
Salidas Laborales:
Las salidas profesionales de este Master Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo son las de abogado especializado en cumplimiento corporativo y prevención del fraude, oficial de cumplimiento, control interno y auditoría, directivo con formación en cumplimiento normativo, así como de asesor en materia de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
Resumen:
Las constantes modificaciones que se producen en la normativa tanto nacional como internacional exigen, a los profesionales dedicados al ámbito del cumplimiento normativo, estar continuamente actualizándose para poder conocer los riesgos a los que se enfrenta cualquier organización. Con este Master Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo te profundizarás en materias como prevención del fraude, soborno, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, protección de datos personales, responsabilidad social corporativa y propiedad intelectual e industrial. Además, obtendrás una formación especializada y de calidad para responder a la alta demanda de profesionales con conocimientos especializados en este ámbito, lo que te permitirá diferenciarte de otros profesionales del sector.
Titulación:
Doble Titulación: - Título Oficial de Master Oficial Universitario en Compliance, Fraude y Blanqueo expedida por la Universidad e-Campus acreditado con 60 ECTS Universitarios. Su superación dará derecho a la obtención del correspondiente Título Oficial de Máster, el cual puede habilitar para la realización de la Tesis Doctoral y obtención del título de Doctor/a. - Titulación de Master en Compliance, Fraude y Blanqueo con 1500 horas expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración)
Metodología:
Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura con nosotros a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación. El Proyecto Fin de Máster se realiza tras finalizar el contenido teórico-práctico en el Campus que será calificado con una puntuación entre 0-6 puntos. Finalmente tendrán que realizar un examen oficial de forma presencial en español de cada una de las asignaturas del máster, pudiendo realizarse en la sedes de Madrid o Bogotá o en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio con la que la Universidad tiene un convenio para la realización de las evaluaciones presenciales. Actualmente estos exámenes se están realizando de forma online excepcionalmente por la situación de Covid.
Temario:
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
MÓDULO 2. CORPORATE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 3700:2016)
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 7. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN
MÓDULO 3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOVEDADES EN EL CÓDIGO PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (III)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (IV)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS SOCIETARIOS
MÓDULO 4. PROTECCIÓN DE DATOS EN LA EMPRESA (RGPD)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROTECCIÓN DE DATOS: CONTEXTO NORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD). FUNDAMENTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL RGPD
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO EN EL RGPD
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS EN EL RGPD
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LAS AUTORIDADES DE CONTROL
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES
UNIDAD DIDÁCTICA 11. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD EN UNA ORGANIZACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 12. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS “EIPD”
UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS
MÓDULO 5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL KNOW-HOW
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SECRETOS EMPRESARIALES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DEL KNOW-HOW
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTERACCIÓN ENTRE LA LSSI Y LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PATENTES, DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MARCA NACIONAL Y NOMBRES COMERCIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. NOMBRES DE DOMINIO
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTRODUCCIÓN AL BIG DATA
MÓDULO 6. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 9. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
MÓDULO 7. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y LA EMPRESA SOSTENIBLE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS VALORES ÉTICOS DE LA RSC
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL NUEVO MODELO DE EMPRESA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS OBJETIVOS Y LA GESTIÓN DE LA RSC EN LAS ORGANIZACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS
MÓDULO 8. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y ÉTICA EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LA ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÉTICA PROFESIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PERSONA COMO CENTRO DE LOS VALORES MORALES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CALIDAD PROFESIONAL
MÓDULO 9. PROYECTO FIN DE MASTER
curso gratuito le prepara para ser
Las salidas profesionales de este Master Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo son las de abogado especializado en cumplimiento corporativo y prevención del fraude, oficial de cumplimiento, control interno y auditoría, directivo con formación en cumplimiento normativo, así como de asesor en materia de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
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