Cursos Para Trabajadores Novedades Sobre La Prevencion Del Blanqueo De Capitales (sector: Cajas De Ahorros) Adgn087po

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Para qué te prepara:

Este Curso ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le prepara para Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Cajas de ahorros

A quién va dirigido:

Este Curso SEPE ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente del Sector Cajas de ahorros que deseen especializarse en dicha materia.

Titulación:

Titulación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) con 10 horas expedida por la Administración Pública

Objetivos:

Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.

Salidas Laborales:

Cajas de ahorros

Resumen:

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Cajas de ahorros Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales. Esta Formación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.

Metodología:

Temario:

  1. 1. Cuestiones fundamentales.
  2. 1.1 Definiciones.
  3. 1.2 Paraísos Fiscales.
  4. 1.3 Directivas y Reglamentos Europeos.
  5. 1.4 Legislación española.
  6. 1.5 Ley 10/2010. Principales Novedades.
  7. 1.6 Sujetos Obligados.
  8. 1.7 Principales organismos de control.
  9. 2. Régimen sancionador y control interno.
  10. 2.1 Infracciones MUY GRAVES.
  11. 2.2 Infracciones GRAVES.
  12. 2.3 Infracciones LEVES.
  13. 2.4 Responsabilidad administradores y directivos.
  14. 2.5 Sanciones.
  15. 2.6 Medidas de control interno.
  16. 2.7 Examen externo.
  17. 2.8 Formación y protección.
  18. 2.9 Sucursales y filiales extranjeras.
  19. 3. Conocimiento del cliente: Diligencia debida.
  20. 3.1 Introducción - Diligencia debida.
  21. 3.2 Medidas normales de diligencia debida.
  22. 3.3 Medidas simplificadas de diligencia debida.
  23. 3.4 Medidas reforzadas de diligencia debida.
  24. 4. Obligaciones de información.
  25. 4.1 Examen especial.
  26. 4.2 Comunicación por indicios.
  27. 4.3 Abstención de ejecución.
  28. 4.4 Comunicación sistemática.
  29. 4.5 Colaboración con la comisión de blanque.
  30. 4.6 No sujeción y exención de responsabilidades.
  31. 4.7 Prohibición revelación.
  32. 4.8 Conservación de documentos.
  33. 5. Declaración movimiento de pago y otras disposiciones.
  34. 5.1 Obligación de declarar - medios de pago.
  35. 5.2 Comercio de bienes.
  36. 5.3 Fundaciones y asociaciones.
  37. 5.4 Envío de dinero.
  38. 5.5 Ficheros de titularidad financiera.
  39. 6. Casos de aplicación.
  40. 7. Escenario comercial.
  41. 7.1 Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.