Para qué te prepara este curso subvencionado Cursos Para Trabajadores Novedades Sobre La Prevencion Del Blanqueo De Capitales (sector: Cajas De Ahorros) Adgn087po:
Este Curso ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le prepara para Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Cajas de ahorros
A quién va dirigido:
Este Curso SEPE ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente del Sector Cajas de ahorros que deseen especializarse en dicha materia.
Objetivos de este curso subvencionado Cursos Para Trabajadores Novedades Sobre La Prevencion Del Blanqueo De Capitales (sector: Cajas De Ahorros) Adgn087po:
Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.
Titulación:
Titulación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) con 10 horas expedida por la Administración Pública
Salidas Laborales:
Cajas de ahorros
Resumen:
Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Cajas de ahorros Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales. Esta Formación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.
Metodología:
Temario:
- 1. Cuestiones fundamentales.
- 1.1 Definiciones.
- 1.2 Paraísos Fiscales.
- 1.3 Directivas y Reglamentos Europeos.
- 1.4 Legislación española.
- 1.5 Ley 10/2010. Principales Novedades.
- 1.6 Sujetos Obligados.
- 1.7 Principales organismos de control.
- 2. Régimen sancionador y control interno.
- 2.1 Infracciones MUY GRAVES.
- 2.2 Infracciones GRAVES.
- 2.3 Infracciones LEVES.
- 2.4 Responsabilidad administradores y directivos.
- 2.5 Sanciones.
- 2.6 Medidas de control interno.
- 2.7 Examen externo.
- 2.8 Formación y protección.
- 2.9 Sucursales y filiales extranjeras.
- 3. Conocimiento del cliente: Diligencia debida.
- 3.1 Introducción - Diligencia debida.
- 3.2 Medidas normales de diligencia debida.
- 3.3 Medidas simplificadas de diligencia debida.
- 3.4 Medidas reforzadas de diligencia debida.
- 4. Obligaciones de información.
- 4.1 Examen especial.
- 4.2 Comunicación por indicios.
- 4.3 Abstención de ejecución.
- 4.4 Comunicación sistemática.
- 4.5 Colaboración con la comisión de blanque.
- 4.6 No sujeción y exención de responsabilidades.
- 4.7 Prohibición revelación.
- 4.8 Conservación de documentos.
- 5. Declaración movimiento de pago y otras disposiciones.
- 5.1 Obligación de declarar - medios de pago.
- 5.2 Comercio de bienes.
- 5.3 Fundaciones y asociaciones.
- 5.4 Envío de dinero.
- 5.5 Ficheros de titularidad financiera.
- 6. Casos de aplicación.
- 7. Escenario comercial.
- 7.1 Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.