Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Master en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero con Certificado MIFID II + 5 Créditos ECTS:
Del mismo modo, junto al estudio del Máster, se analizará el papel del Compliance Office para la organización como herramienta para la exoneración de la responsabilidad penal para la entidad.
A quién va dirigido:
El Master está dirigido a aquellos profesionales del sector financiero, al contar con una formación especializada y enfocada a la gestión de riesgos financieros que les dotará de los conocimiento y habilidades necesarias para la realización de valoraciones de proyectos de inversión, así como en el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Objetivos de este curso subvencionado Curso Gratuito Master en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero con Certificado MIFID II + 5 Créditos ECTS:
- Conocer el régimen jurídico aplicable a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. - Aprender sobre las técnicas a tener en cuenta para la valoración de proyectos de inversión. - Estudiar los métodos para la gestión de riesgos financieros. - Conocer la importancia del cumplimiento normativo en una organización empresarial.
Salidas Laborales:
Desarrolla tu carrera profesional en los departamentos financieros de grandes empresas. Adquiere las competencias necesarias para formar parte de los departamentos de riesgo de entidades de créditos; sociedades de inversión colectiva; ocupa puestos dedicados a la venta de productos financieros o emprende por tu propia cuenta como asesor financiero.
Resumen:
El riesgo financiero adquiere reviste de una gran importancia para el sector empresarial, pues hace referencia a la posibilidad de que se den pérdidas, así como a la incertidumbre sobre la rentabilidad o no de una determinada inversión, asumiendo que la propia entidad no pueda acometer las obligaciones financieras durante un determinado periodo. EL Máster está orientado hacia la especialización de los alumnos en aquellas materias que les permitan valorar los proyectos y detectar los riesgos de tales inversiones. Estudiando en INESEM, tendrás a tu disposición a un equipo de profesionales especializados en asesoría financiera que te guiarán durante todo tu aprendizaje, proporcionándote las herramientas y técnicas para la gestión de riesgos financieros.
Titulación:
Titulación Múltiple:
- Título Propio Máster en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero expedido por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
- Título Propio Universitario en Compliance expedido por la Universidad Antonio de Nebrija con 5 créditos ECTS
Metodología:
Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. La carga de horas de la acción formativa comprende las diferentes actividades que el alumno realiza a lo largo de su itinerario. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los proyectos. Para obtener la titulación el alumno debe aprobar todas la autoevaluaciones y exámenes y visualizar al menos el 75% de los contenidos de la plataforma. El Proyecto Fin de Máster se realiza tras finalizar el contenido teórico-práctico en el Campus. Por último, es necesario notificar la finalización del Máster desde la plataforma para comenzar la expedición del título.
Temario:
MÓDULO 1. INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL FRAUDE EN LA EMPRESA: ENTORNO ECONÓMICO Y COSTE
- Delimitación al concepto de fraude
- Tipos de Fraude
- Elementos del Fraude
- Fraudes más comunes en el ámbito empresarial
- ISO 37001. Sistema de Gestión Antisoborno
- Las nuevas tecnologías aplicadas en la prevención, detección e investigación del fraude
- Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL FRAUDE SECTORIAL
- Fraude interno empresarial en desplazamientos
- Fraude en el sector seguros
- Fraude en la Auditoría Contable
- Fraude en el Comercio Electrónico
- Colaboradores en la detección del fraude. Especial referencia a los Recursos Humanos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FRAUDE INTERNO Y EXTERNO
- Introducción
- Prevención y Detección
- Factores de Fraude Interno y Externo
- Mapa de Riesgos en el Fraude
- Perfil y Motivación del Defraudador
- Tipologías de Fraude más Comunes en las Empresas
- Fraudes Internos en la Empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS Y TÉCNICAS DE DETECCIÓN DEL FRAUDE
- Prevención del Fraude
- Detección del Fraude Interno
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL DISEÑO DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE
- Actuación frente a Fraude Interno
- Sistema Disciplinario
- Análisis de los Documentos de un Fraude
- Ejemplo Práctico de Fraude en una Entidad Financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL COMPLIANCE PENAL EN LA EMPRESA
- Gobierno Corporativo
- El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
- Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
- Compliance y Gobierno Corporativo
MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PREBLAC)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- La investigación en el blanqueo de capitales
- Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
- Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen externo
- Formación de empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y filiales en terceros países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
- Obligaciones de información
- Examen especial
- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
- Infracciones y sanciones muy graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
- Graduación y prescripción
MÓDULO 3. INVESTIGACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL COMERCIO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TERRORISMO INTERNACIONAL: CAUSAS Y CONSENCUENCIAS ECONÓMICAS
- Conceptualización
- Causas
- Efectos y consecuencias
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COSTES OPERATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS
- Conceptualización de las organizaciones terroristas
- Costes operativos de las organizaciones terroristas internacionales
- El terrorismo low cost actual
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TERRORISMO. ESPECIAL MENCIÓN A LAS FUENTES
- Contextualización
- Clasificación de los grupos terroristas
- Fuentes de financiación principales de los grupos terroristas
- Fuentes de financiación legales
- Fuentes de financiación ilegales
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DESPLAZAMIENTO DE FONDOS TERRORISTAS
- Modos de transferencia de fondos utilizados por los grupos terroristas
- Paraísos fiscales y financiación del terrorismo
- Retos para la prevención y bloqueo de la financiación de grupos terroristas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INDICADORES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
- Contextualización
- Indicadores de lavado de activos
- Indicadores de financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INCREMENTO DE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
- Contextualización
- Antecedentes
- Incremento de las armas de destrucción masiva
- Política de no proliferación europea
- Límites internos del sistema de no proliferación
- La nueva Estrategia Global europea
MÓDULO 4. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CORRUPCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD
- La corrupción
- Consecuencias económicas de la corrupción
- Consecuencias políticas y sociales de la corrupción
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOLOGÍAS DE LA CORRUPCIÓN Y PRINCIPALES INDICADORES
- Soborno o cohecho
- Malversación de caudales públicos
- Abuso de la autoridad
- Colusión
- Conspiración para cometer actos de corrupción
- Tráfico de influencia
- Enriquecimiento oculto e ilícito
- Obstrucción a la justicia
- Uso ilegal de información confidencial
- Nepotismo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN
- Medidas internacionales para combatir la corrupción
- Medidas para la transparencia de organismos
- Medidas para la independencia de organismos
- Medidas de otros tipos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. BLANQUEO DE CAPITALES
- Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- Normativa y legislación vigente
- Actividades de blanqueo de capitales
- Análisis e investigación del proceso
- Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
- Los paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN
- Evolución de la normativa internacional anticorrupción
- Evolución de las normativas en la Unión Europea
- Estrategia anticorrupción de la Unión Europea
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS
- Contextualización
- La investigación patrimonial como instrumento fundamental para la recuperación de activos
- ORGA
- Plan de acción 2018-2020
- StAR
- Plataforma ARO
- Red CARIN
- Centro Internacional para la Recuperación de Activos
MÓDULO 5. ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS MIFID
- Introducción a la inversión
- Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
- Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
- Rentas Financieras
- Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
- Estadística aplicada a la Inversión Financiera
- La Economía y el Ciclo Económico
- Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA FINANCIERO
- Introducción al Sistema Financiero
- Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
- El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
- Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
- Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
- Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
- Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
- Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados
- Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
- Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
- Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
- Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
- Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
- Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
- Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE CARTERAS Y PATRIMONIOS
- Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
- La Gestión de Patrimonios
- Asset Allocation o asignación de activos
- El proceso de asesoramiento de carteras
- Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
- Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
- La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN
- Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
- Impuesto sobre Sociedades (IS)
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
- Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
MÓDULO 6. VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
- Definición y tipos de inversión
- El ciclo de vida de un proyecto de inversión
- Componentes de un proyecto de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN ECONÓMICO DE INVERSIONES
- Metodologías de valoración económica
- Clasificación de los flujos de caja
- Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
- Elección del proyecto de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE RIESGOS
- Metodologías de tratamiento del riesgo
- Análisis de la sensibilidad
- Árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
- Proyectos de inversión en activos fijos
- Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTE DE LA DEUDA Y COSTE DE CAPITAL
- Cálculo del coste de la deuda
- Cálculo del coste medio ponderado de capital (WACC)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. VALORACIÓN DE INVERSIONES ESPECIALES
- Compra o alquiler
- Inversión en ampliación
- Inversión en outsourcing
MÓDULO 7. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO
- Concepto de riesgo y consideraciones previas
- Tipos de riesgo
- Condiciones del equilibrio financiero
- El capital corriente o fondo de rotación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES
- Cuentas anuales
- Balance de Situación
- Cuenta de pérdidas y ganancias
- Fondo de maniobra
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS FINANCIERO
- Rentabilidad económica
- Rentabilidad financiera
- Apalancamiento financiero
- Ratios de liquidez y solvencia
- Análisis del endeudamiento de la empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW
- Análisis de los proveedores de la empresa
- Análisis de los clientes de la empresa
- Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- El estado de flujos de efectivo
- Flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Flujos de efectivo de las actividades de inversión
- Flujos de efectivo de las actividades de financiación
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SISTEMA FINANCIERO
- Introducción al Sistema Financiero
- Fuentes de financiación
MÓDULO 8. COMPLIANCE OFFICE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL COMPLIANCE
- Origen, evolución y desarrollo de la función del compliance
- Hard La y Sofá La
- El futuro del Compliance y el Compliance officer
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCION AL COMPLIANCE
- Introducción
- Concepto de Compliance
- Objetivos Principales
- Alcance del Compliance
- Ventajas e Inconvenientes del Compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
- Gobierno Corporativo
- El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
- Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa
- Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
- Introducción
- Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- El Compliance Officer dentro de la empresa
- La externalización del compliance
- Funciones generales del compliance officer
- Responsabilidad del compliance officer
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
- Asesoramiento y Formación
- Novedades en productos, servicios y proyectos
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
- El mapa de riesgos
- Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
- Indicadores de Riesgo
- Reclamaciones de los stakeholders
- El whistleblowing
- Aproximación a la investigación interna
UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
- Introducción
- Informe Anual de compliance
- Informes periódicos de compliance
- Informes específicos de compliance
- Intervención del compliance officer en organismos de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO
- Vinculo con los proveedores
- Nexo con los clientes
- Relaciones con los socios
- Competencia Desleal Marco normativo
- Publicidad Empresarial
- Vinculación con la Administración Publica
UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL
- Aspectos generales
- Evaluación del personal
- Remuneración y Formación
- Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
- Seguridad, salud e higiene en el trabajo
UNIDAD DIDÁCTICA 10. BLANQUEO DE CAPITALES
- Introducción
- Conceptos jurídicos básicos
- Los paraísos fiscales
- Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
- Marco legal
- Medidas de prevención del blanqueo
- El régimen y procedimiento sancionador Infracciones
MÓDULO 9. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGISLATIVO PENAL
- Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
- Artículo 31bis
- Delitos y penas de las personas Jurídicas
- Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
- Circular 1/2016 de la Fiscalía
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
- Introducción
- Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
- Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
- ¿Ne bis in ídem?
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
- Delito de tráfico ilegal de órganos
- Delito de trata de seres humanos
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- Delitos de estafas y fraudes
- Delitos de insolvencias punibles
- Delitos de daños informáticos
- Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- Delitos de blanqueo de capitales
- Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos contra el medio ambiente
- Ejercicio resuelto Jurisprudencia
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
- Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- Delitos de tráfico de drogas
- Delitos de falsedad en medios de pago
- Delitos de cohecho
- Delitos de tráfico de influencias
- Delitos financiación del terrorismo
MÓDULO 10. PROCESO DE IMPLANTACION Y HERRAMIENTAS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
- Compliance Program Beneficios para mi empresa
- Ámbito de actuación
- Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
- Objetivo final de Compliance Program
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS
- Concepto general de riesgo empresarial
- Tipos de riesgos en la empresa
- Identificación de los riesgos en la empresa
- Estudio de los riesgos
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES DE RIESGOS
- Políticas y Procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
- Conceptos de Controles Internos
- Realización de Controles e Implantación
- Plan de Monitorización
- Medidas de Control de acceso físicas y lógico
- Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
- Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
- Denuncias internas: Implantación
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y manejo de denuncias
- ¿Qué trato se le da a una denuncia?
- Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ISO 19600
- Objetivos y Ámbito de Aplicación
- Contexto de la Organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Control Operacional
- Evaluación del Desempeño
- Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO
- Concepto y objetivas de la Norma ISO 37001
- Beneficios para las Organizaciones
- Liderazgo y compromiso en la Gestión Antisoborno
- Toma de conciencia y formación en la Gestión Antisoborno
UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE
- UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria
- IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
- ISAE 3402
MÓDULO 11. PROYECTO FINAL DE MÁSTER
curso gratuito le prepara para ser
Desarrolla tu carrera profesional en los departamentos financieros de grandes empresas. Adquiere las competencias necesarias para formar parte de los departamentos de riesgo de entidades de créditos; sociedades de inversión colectiva; ocupa puestos dedicados a la venta de productos financieros o emprende por tu propia cuenta como asesor financiero.
. ¿A qué esperas para llevar a cabo tus proyectos personales?.Cursos gratuitos relacionados:
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