Cursos gratuitos

Cursos Para Trabajadores Prevención Blaqueo De Capitales (sector: Cajas De Ahorros) Adgn093po

Duración: 30
0
Valoración: 4.7 /5 basada en 91 revisores
cursos gratuitos

Para qué te prepara este curso subvencionado Cursos Para Trabajadores Prevención Blaqueo De Capitales (sector: Cajas De Ahorros) Adgn093po:

Este curso para Autonomos ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le prepara para Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Cajas de ahorros

A quién va dirigido:

Este Curso SEPE ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente del Sector Cajas de ahorros que deseen especializarse en dicha materia.

Objetivos de este curso subvencionado Cursos Para Trabajadores Prevención Blaqueo De Capitales (sector: Cajas De Ahorros) Adgn093po:

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Titulación:

Titulación de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) con 30 horas expedida por la Administración Pública

Salidas Laborales:

Cajas de ahorros

 

Resumen:

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Cajas de ahorros Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Esta Formación de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.

Metodología:

Temario:


  1. 1.- Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos
  2. 1.1.- Introducción
  3. 1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales
  4. 1.3.- Evolución legislativa
  5. 1.4.- Ámbito de aplicación
  6. 1.5.- Examen
  7. 2.- Sujetos Obligados y Colaboradores
  8. 2.1.- Sujetos obligados
  9. 2.2.- Sucursales y filiales en el extranjero
  10. 2.3.- Colaboradores
  11. 2.3.1.- Colaboración nacional
  12. 2.3.2.- Colaboración internacional
  13. 2.4.- Examen
  14. 3.- Régimen general de obligaciones
  15. 3.1.- Identificación de los clientes
  16. 3.2.- Examen especial a ciertas operaciones
  17. 3.3.- Conservación de documentos
  18. 3.4.- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
  19. 3.5.- Abstención de ejecución de operaciones
  20. 3.6.- Deber de confidencialidad
  21. 3.7.- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
  22. 3.8.- Formación
  23. 3.9.- Examen
  24. 4.- Control Interno
  25. 4.1.- Medidas de control interno
  26. 4.2.- Procedimientos de control interno
  27. 4.3.- Órganos de control interno y de comunicación
  28. 4.4.- Representantes
  29. 4.5.- Censo de sujetos obligados
  30. 4.6.- Examen
  31. 5.- Comunicación de operaciones
  32. 5.1.- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
  33. 5.1.1.- Operaciones sospechosas
  34. 5.1.2.- Operaciones de Reporting Sistemático
  35. 5.2.- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
  36. 5.3.- Exención de responsabilidad
  37. 5.4.- Procedimiento de comunicación
  38. 5.5.- Examen
  39. 6.- Infracciones y Sanciones
  40. 6.1.- Infracciones
  41. 6.2.- Sanciones
  42. 6.3.- Procedimiento sancionador
  43. 6.4.- Examen
  44. 7.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
  45. 7.1.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  46. 7.2.- El Comité Permanente
  47. 7.3.- Los órganos de apoyo a la Comisión
  48. 7.3.1.- La Secretaría de la Comisión
  49. 7.3.2.- El Servicio Ejecutivo
  50. 7.3.3.- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
  51. 7.4.- Examen
  52. 8.- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
  53. 8.1.- Introducción
  54. 8.2.- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
  55. 8.3.- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  56. 8.4.- Control jurisdiccional
  57. 8.5.- Personas y entidades obligadas
  58. 8.6.- Exención de responsabilidad
  59. 8.7.- Régimen sancionador
  60. 8.8.- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
  61. 8.9.- Obligación de cesión de información
  62. 8.10.- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Accede ahora a nuestros cursos y encuentra la más amplia variedad de cursos del mercado, este

curso gratuito le prepara para ser Cajas de ahorros

. ¿A qué esperas para llevar a cabo tus proyectos personales?.

Cursos Para Trabajadores Prevención Blaqueo De Capitales (sector: Cajas De Ahorros) Adgn093po

Duración: 30
0
Valoración: 4.5 /5 basada en 51 revisores
cursos gratuitos

Para qué te prepara este curso subvencionado Cursos Para Trabajadores Prevención Blaqueo De Capitales (sector: Cajas De Ahorros) Adgn093po:

Este Curso ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le prepara para Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Cajas de ahorros

A quién va dirigido:

Este Curso SEPE ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente del Sector Cajas de ahorros que deseen especializarse en dicha materia.

Objetivos de este curso subvencionado Cursos Para Trabajadores Prevención Blaqueo De Capitales (sector: Cajas De Ahorros) Adgn093po:

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Titulación:

Titulación de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) con 30 horas expedida por la Administración Pública

Salidas Laborales:

Cajas de ahorros

 

Resumen:

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Cajas de ahorros Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Esta Formación de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.

Metodología:

Temario:


  1. 1.- Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos
  2. 1.1.- Introducción
  3. 1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales
  4. 1.3.- Evolución legislativa
  5. 1.4.- Ámbito de aplicación
  6. 1.5.- Examen
  7. 2.- Sujetos Obligados y Colaboradores
  8. 2.1.- Sujetos obligados
  9. 2.2.- Sucursales y filiales en el extranjero
  10. 2.3.- Colaboradores
  11. 2.3.1.- Colaboración nacional
  12. 2.3.2.- Colaboración internacional
  13. 2.4.- Examen
  14. 3.- Régimen general de obligaciones
  15. 3.1.- Identificación de los clientes
  16. 3.2.- Examen especial a ciertas operaciones
  17. 3.3.- Conservación de documentos
  18. 3.4.- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
  19. 3.5.- Abstención de ejecución de operaciones
  20. 3.6.- Deber de confidencialidad
  21. 3.7.- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
  22. 3.8.- Formación
  23. 3.9.- Examen
  24. 4.- Control Interno
  25. 4.1.- Medidas de control interno
  26. 4.2.- Procedimientos de control interno
  27. 4.3.- Órganos de control interno y de comunicación
  28. 4.4.- Representantes
  29. 4.5.- Censo de sujetos obligados
  30. 4.6.- Examen
  31. 5.- Comunicación de operaciones
  32. 5.1.- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
  33. 5.1.1.- Operaciones sospechosas
  34. 5.1.2.- Operaciones de Reporting Sistemático
  35. 5.2.- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
  36. 5.3.- Exención de responsabilidad
  37. 5.4.- Procedimiento de comunicación
  38. 5.5.- Examen
  39. 6.- Infracciones y Sanciones
  40. 6.1.- Infracciones
  41. 6.2.- Sanciones
  42. 6.3.- Procedimiento sancionador
  43. 6.4.- Examen
  44. 7.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
  45. 7.1.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  46. 7.2.- El Comité Permanente
  47. 7.3.- Los órganos de apoyo a la Comisión
  48. 7.3.1.- La Secretaría de la Comisión
  49. 7.3.2.- El Servicio Ejecutivo
  50. 7.3.3.- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
  51. 7.4.- Examen
  52. 8.- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
  53. 8.1.- Introducción
  54. 8.2.- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
  55. 8.3.- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  56. 8.4.- Control jurisdiccional
  57. 8.5.- Personas y entidades obligadas
  58. 8.6.- Exención de responsabilidad
  59. 8.7.- Régimen sancionador
  60. 8.8.- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
  61. 8.9.- Obligación de cesión de información
  62. 8.10.- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Accede ahora a nuestros cursos y encuentra la más amplia variedad de cursos del mercado, este

curso gratuito le prepara para ser Cajas de ahorros

. ¿A qué esperas para llevar a cabo tus proyectos personales?.