Para qué te prepara este curso subvencionado Cursos Para Trabajadores Blanqueo De Capitales (sector: Cajas De Ahorros) Adgn023po:
Este Curso ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le prepara para Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Cajas de ahorros
A quién va dirigido:
Este Curso SEPE ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente del Sector Cajas de ahorros que deseen especializarse en dicha materia.
Objetivos de este curso subvencionado Cursos Para Trabajadores Blanqueo De Capitales (sector: Cajas De Ahorros) Adgn023po:
Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Titulación:
Titulación de ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) con 30 horas expedida por la Administración Pública
Salidas Laborales:
Cajas de ahorros
Resumen:
Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Cajas de ahorros Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente. Esta Formación de ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.
Metodología:
Temario:
- 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.
- 1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
- 1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.
- 1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- 2: LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA
- FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
- 2.1 Objeto y ámbito de aplicación.
- 2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
- 2.3 La obligación deinformación.
- 2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
- Infracciones Monetarias.
- 2.5 Régimen sancionador.