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Curso Gratuito Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico)

Duración: 300
8435402396598
Valoración: 4.5 /5 basada en 39 revisores
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Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico):

El presente curso en compliance officer o controller jurídico, ofrece al alumnado una amplia visión del nacimiento de la nueva figura legal en el sector empresarial, debido a la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, concretamente ofrece los conocimientos necesarios para conocer la gestión y control de los riesgos penales en la empresa, con la finalidad de implantar las medidas y sistemas preventivos de los mismos.

A quién va dirigido:

El presente curso en compliance officer va dirigido Titulados universitarios y profesionales que deseen conocer en profundidad el funcionamiento de un compliance officer o controller jurídico o empleados de las propias empresas que deseen ampliar sus conocimientos profesionales, de cara a promocionarse internamente.

Objetivos de este curso subvencionado Curso Gratuito Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico):

- Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer. - Describir la figura del compliance officer. - Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. - Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal. - Describir los delitos empresariales según el Código Penal.

Salidas Laborales:

Sector empresarial.

 

Resumen:

Este curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico) le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este curso ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance; ofrece una posibilidad de formación para aquellos profesionales interesados en este nuevo perfil profesional.

Titulación:

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Metodología:

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Temario:


MÓDULO 1. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
  1. Concepto y fines de la empresa

    2. - Elementos de la empresa

  2. La empresa como ente jurídico y económico
  3. Áreas funcionales
  4. La organización empresarial

    5. - La organización de la empresa en la Historia

    - Principios de organización empresarial

  5. Organización interna de las empresas. Los Departamentos
  6. La organización informal de la empresa
  7. El organigrama
  8. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
  1. La dirección en la empresa

    2. - Niveles de mando

  2. El Directivo. Personalidad y comportamiento

    3. - Tipos de autoridad

  3. Funciones de la dirección
  4. Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo

    5. - Dirección por objetivos

    - Adaptación de la asistencia al sistema de mando

  5. Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico

    6. - Principios éticos empresariales

  6. Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección

    7. - Relaciones ascendentes: el asistente y el directivo

    - Relaciones descendentes: el asistente y el equipo humano administrativo a su cargo

    - Relaciones complementarias: el asistente y otros directivos. Relaciones externas

  7. Funciones del servicio del secretariado

    8. - Del secretariado personal de dirección. Autoestima y asertividad

    - Tipos de servicio del secretariado: del área económica, productiva, científica, jurídica y el de la administración pública

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA
  1. Tipos de empresas según su forma jurídica
  2. Empresario individual
  3. Comunidad de Bienes
  4. Sociedad Comanditaria
  5. Sociedad Colectiva
  6. Sociedad Cooperativa
  7. Sociedad Limitada
  8. Sociedad Anónima
  9. Sociedad Laboral
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER
  1. El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo
  2. Perfil profesional y función en la empresa

    3. - Funciones de la figura de Compliance

    - Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo

  3. Ejemplo de programa Compliance: elementos clave
  4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
  5. Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo
  6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer
  7. Sistemas de gestión de compliance: UNE-ISO 19600:2015
UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS
  1. El Control Interno en el sector financiero

    2. - Conceptos básicos

    - Clases

    - Evaluación del Control Interno

    - Limitaciones del Control Interno

    - Planificación de la Auditoría. Fases

  2. Riesgo de Auditoría

    3. - Clases de riesgo en auditoría

    - Niveles de riesgo de auditoría

    - Métodos para obtener la evidencia

  3. Documentación de Trabajo

    4. - Concepto y Contenido

    - Clases

    - Codificación

    - Custodia y Conservación

    - El Informe de Auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)
  1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
  2. Estafas
  3. Fraudes
  4. Insolvencias punibles
  5. Delitos de daños
UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores

    2. - Sección 1. De los delitos relativos a la propiedad intelectual

    - Sección 2. De los delitos relativos a la propiedad industria

    - Sección 3. De los delitos relativos al mercado y a los consumidores

    - Sección 4. De la corrupción entre particulares

  2. Blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
  4. Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal
  5. Delitos informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)
  1. Delitos contra el medio ambiente
  2. Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados

    3. - De la falsificación de moneda y efectos timbrados

    - Falsedades documentales

  3. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
  4. Delitos de riesgo provocado por explosivos
  5. Delitos contra la salud pública
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV)
  1. Cohecho
  2. Tráfico de influencias
  3. Corrupción en los negocios
  4. De las Organizaciones o grupos criminales
  5. Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V)
  1. Financiación ilegal de partidos políticos
  2. Tráfico ilegal de órganos
  3. Trata de seres humanos
  4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA
  1. Los delitos empresariales de blanqueo de capital y morosidad en la empresa
  2. El blanqueo de capital

    3. - ?Dinero Negro?

    - Actividades de blanqueo de capitales

    - Análisis e investigación del proceso

    - Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales

    - Glosario

  3. La morosidad en la empresa

    4. - ¿Qué es la morosidad?

    - Marco legislativo de la morosidad

    - El cobro de las deudas: reclamación por judicial y extrajudicial

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26 abril, 2016 6 Comentarios

6 Comentarios
  1. Laura's Gravatar Laura
    9 enero, 2017    

    Buenos días,
    Quería recibir información acerca de este curso así como saber cómo puedo inscribirme.

    Gracias,
    Laura

    Reply
    • Patri's Gravatar Patri
      9 enero, 2017    

      Buenos tardes Laura, debes rellenar el formulario de consulta que aparecen dentro de los cursos, indicando tu duda o dudas concretas; una vez entonces nuestro departamento de formación se pondrá en contacto contigo para solucionar tus dudas. Saludos

      Reply
  2. PAUL VELEZ's Gravatar PAUL VELEZ
    18 enero, 2018    

    Favor info del curso para Peru.

    Reply
    • Soraya Vivar's Gravatar Soraya Vivar
      22 noviembre, 2018    

      Buenos días, indicarle que puede solicitar información 100% gratuita a través del formulario que puede encontrar en nuestra web.

      Reply
  3. Angeles's Gravatar Angeles
    3 noviembre, 2018    

    Buenas tardes. Me gustaría tener más información sobre este curso pues estoy interesada en el. Gracias

    Reply
    • Soraya Vivar's Gravatar Soraya Vivar
      19 noviembre, 2018    

      Buenas tardes para tener más información gratuita puede rellenar el formulario y le informamos sin compromiso.

      Reply

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