Para qué te prepara:
Con este Master en Derecho Penal Informático te prepara para desenvolverse de manera profesional en el ámbito de los delitos informáticos, conociendo todo tipos de delitos en este ámbito con especial referencia a los más frecuentes o habituales con el fin de convertirte en un experto en delitos informáticos, un profesional muy demandado por todas las empresas en el que hay más demanda que oferta.
A quién va dirigido:
El Master en Derecho Penal Informático está destinado a toda persona que desee capacitarse en delitos informáticos y evidencia digital. A profesionales dedicados a la abogacía, al asesoramiento jurídico, a la investigación sobre estos delitos, ya sea como miembro de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad o ya sea como detective privado.
Titulación:
Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
Objetivos:
- Conocer el concepto dogmático del delito, así como de los presupuestos dogmáticos para la exigencia de responsabilidad penal (autoría y participación, iter criminis...).
- Aprender el vocabulario técnico jurídico y su adecuada utilización.
- Aplicar los conocimientos teóricos a situaciones reales.
- Comprender textos jurídico-penales e iniciación al trabajo de investigación jurídico.
Salidas Laborales:
Las salidas de este Master en Derecho Penal Informático te ayudarán a convertirte en una figura reconocida, que te permitirá alcanzar puestos de responsabilidad como consultor o auditor. Podrás trabajar como abogado, asesor, responsable, director en cumplimiento normativo, entre otras, para cualquier tipo de empresa o por cuenta propia asesorando tanto particulares y a empresas.
Resumen:
El uso de la informática a nivel mundial ha tenido un repunte y una importancia relevante frente a la sociedad. El solo hecho de ofrecer servicios que permitan que los usuarios se les simplifiquen las cosas, sobre todo para comunicarse e informarse, lo hace una herramienta útil y en muchos casos, necesaria. Bajo este contexto, el delito organizado se ha fortalecido a través de los años, debido a la misma evolución del sistema en general. Son innumerables las actividades delictivas existentes, variando solamente según los entornos, localidades, oportunidades, entre otros, logrando expandirse a numerosos países. Con este Master en Derecho Penal Informático aprenderás estos delitos y sus consecuencias, así como otras ramas directamente relacionadas.
Metodología:
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Temario:
MÓDULO 1. DERECHO PENAL I
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL
- Conceptos del Derecho Penal
- Fuentes del derecho penal
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
- El Derecho Penal en el sistema normativo.
- El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
- El principio de legalidad
- La reserva de ley
- La ley penal en blanco
- El Derecho de la Unión Europea
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO
- Los límites temporales de la Ley Penal
- Los límites espaciales de la Ley Penal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL
- La conducta como elemento del delito
- Elementos de la acción
- Teorías de la acción
- Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
- Fuerza irresistible
- Movimiento reflejo
- Estado de inconsciencia
- La omisión
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO
- La tipicidad como elemento del delito
- Elementos y estructura
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO
- El dolo. Concepto y regulación
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE
- Concepto y características
- Clases de imprudencia
- El injusto en los delitos imprudentes
- El error de tipo
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN
- El concepto de omisión
- Clasificación del injusto en los delitos de omisión
MÓDULO 2. DERECHO PENAL II: DELITOS INFORMÁTICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS
- Concepto de Iter Criminis
- Fases del Iter Criminis
- Los actos ejecutivos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA
- Consideraciones generales
- Autoría
- Participación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD
- La antijuridicidad como elemento del delito
- Antijuridicidad formal y material
- Causas de Justificación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD
- El autor culpable
- El principio de culpabilidad
- Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO
- Concepto
- Causas de exclusión de la imputabilidad
- Anomalías o alteraciones psíquicas
- Actio libera in causa
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD
- La punibilidad y la imposición de la pena
- Las causas que extinguen la responsabilidad criminal
- Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS
- Concurso de delitos.
- Concurso real de delitos.
- Concurso ideal de delitos.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL
- La pena y sus características
- Tipos de penas en el ordenamiento penal
- La individualización de la pena
UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL
- Las medidas de seguridad
- La reinserción social del reo
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITO INFORMÁTICO
- Concepto de delito informático
- Principales características
- Sujetos intervinientes: sujeto activo y sujeto pasivo
- Sistemas electrónicos como medios de comisión de los delitos informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS INFORMÁTICOS I
- Naturaleza jurídica y bien jurídico protegido
- Definición de los principales delitos informáticos
- Descrubrimiento y revelación de secretos
- Acceso ilícito a sistemas informáticos
- Daños informáticos
- Falsedades informáticas
- Estafa informática
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS INFORMÁTICOS II
- Defraudación de telecomunicaciones
- Ciberdelitos sexuales
- Delitos contra la propiedad intelectual
- Delitos contra el honor
- Amenzas y coacciones
- Odio y apología del terrorismo
MÓDULO 3. DERECHO PROCESAL PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROCESO PENAL. CONCEPTO. FUNCIONES, PRINCIPIOS, SISTEMAS FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL
- Conceptualización del proceso penal a través de los principios que lo configuran
- Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
- El objeto en el proceso penal
UNIDAD DIDÁCTICA 2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: CONCEPTOS. ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN PENAL EN ESPAÑA
- La Jurisdicción Penal. Juzgados y tribunales
- La competencia
- La competencia territorial y por conexión
- La cuestión prejudicial
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES DEL PROCESO PENAL
- Fase I. Concepto, contenido y clasificación
- Fase II. Las diligencias previas
- Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales
- Fase IV. Las medidas cautelares
- Fase V. El sobreseimiento y la imputación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL
- Las partes en el procedimiento Penal
- Los presupuestos procesales de las partes
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INICIACIÓN DEL PROCESO PENAL: DENUNCIA Y QUERELLA
- Inicio del proceso
- La querella
- La denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA ACCIÓN PENAL
- La conducta como elemento del delito
- Elementos de la acción
- Teorías de la acción
- Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
- La omisión
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA DETENCIÓN. DERECHOS DEL DETENIDO
- El concepto de detención: definición y aspectos generales
- Supuestos en los que procede la detención
- Requisitos y práctica de la detención
- Identificación en la vía pública
- Detención de menores
- El menor como víctima
- Supuestos de detenciones especiales en función de la persona
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SECRETO EN EL PROCESO PENAL
- Fase de instrucción
- El principio técnico de Publicidad en el proceso penal
- Fases del proceso y principio de publicidad
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS INSTRUMENTOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA “PRUEBA PROHIBIDA”
- Medios de prueba
- Prueba prohibida y prueba ilícita
UNIDAD DIDÁCTICA 10. INVESTIGACIÓN DELICTIVA FACULTADA A LOS DETECTIVES PRIVADOS. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE "LEGITIMADO" PARA LA ACCIÓN PENAL [ARTÍCULO 19.B) LSP]
- Legislación al respecto. El Artículo 19
- Funciones atribuidas a los detectives privados
UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA POLICÍA JUDICIAL. CONCEPTO Y FUNCIONES
- Disposiciones generales
- Regulación normativa de la Policía Judicial
- Estructura y funciones de la Comisaría General de Policía Judicial
UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL JUICIO ORAL
- Conceptualización
UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA
- La prueba y los actos de investigación
- Valoración y sentencia
- Efectos de cosa Juzgada
UNIDAD DIDÁCTICA 14. PROCESOS ESPECIALES: TRIBUNAL DEL JURADO, PROCESOS RÁPIDOS, PROCESOS DERIVADOS DE “DELITOS PRIVADOS”
- Procedimiento abreviado
- El juicio del jurado
- Juicios rápidos
UNIDAD DIDÁCTICA 15. EL JUICIO DE FALTAS
- ¿Qué es el juicio de faltas?
- Casos en los que se produce el juicio inmediato de faltas
- Trámites para el enjuiciamiento inmediato de faltas
- Trámites del juicio ordinario de faltas
- Derechos de la persona denunciante
- Derechos de la persona denunciada
- Principales fases del juicio de faltas
UNIDAD DIDÁCTICA 16. LOS RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA
- Recursos ordinarios en el procedimiento penal
- Clases de recursos
- Recursos Ordinarios
UNIDAD DIDÁCTICA 17. ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES
- Recursos extraordinarios en el procedimiento penal
- La rescisión de la cosa juzgada
MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
- Gobierno Corporativo
- El Compliance en la empresa
- Relación del compliance con otras áreas de la empresa
- Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
- Funciones del Compliance Officer: Introducción
- Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- El compliance officer dentro de la empresa
- La externalización del Compliance
- Funciones Generales del Compliance officer
- Responsabilidad del Compliance Officer
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
- Formación y Asesoramiento
- Novedades de servicios, productos y proyectos
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
- Beneficios para mi empresa del compliance program
- Ámbito de actuación
- Materias incluídas en un programa de cumplimiento
- Objetivo del compliance program
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
- Riesgo empresarial. Concepto general
- Tipos de riesgos en la empresa
- Identificación de los riesgos en la empresa
- Estudio de los riesgos
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
- Políticas y Procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
- Conceptos de Controles Internos
- Realización de Controles e Implantación
- Plan de Monitorización
- Medidas de Control de acceso físicas y lógico
- Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
- Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
- Implantar un canal de denuncias internas
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y manejo de denuncias
- Como tratar las denuncias
- Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 9. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN
- Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas 2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
- Artículo 319 del Código Penal
- Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”
- La persona jurídica en la legislación penal
- Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
- Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
- Penas aplicables a las personas jurídicas
- El procedimiento penal
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
- Delito de tráfico ilegal de órganos
- Delito de trata de seres humanos
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- Delitos de estafas y fraudes
- Delitos de insolvencias punibles
- Delitos de daños informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- Delitos de blanqueo de capitales
- Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
- Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- Delitos de tráfico de drogas
- Delitos de falsedad en medios de pago
- Delitos de cohecho
- Delitos de tráfico de influencias
- Delitos financiación del terrorismo
MÓDULO 5. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- La investigación en el blanqueo de capitales
- Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
- Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen externo
- Formación de empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y filiales en terceros países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
- Obligaciones de información
- Examen especial
- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 2. Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/2. Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
- Infracciones y sanciones muy graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
- Graduación y prescripción
MÓDULO 6. MEDIACIÓN PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL
- Mediación penal
- Justicia restaurativa
- La resolución del conflicto derivado del delito
- Instrumentos de la Justicia restaurativa
- Casos reales de mediación: homicidio y robo con violencia
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFLICTO Y MEDIACIÓN PENAL
- El conflicto como elemento de la mediación penal
- El conflicto como conducta antisocial delictiva
- El menor y el conflicto social como forma de conducta
- El mediador ante el conflicto posdelictual
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL
- Contextualización en torno a la mediación penal
- El Ministerio Fiscal y la Mediación penal en el ámbito de los menores
- El Ministerio Fiscal y la Mediación penal en el ámbito de los adultos
- Crítica al principio de oportunidad legal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN LAS CAUSAS PENALES
- Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2. Directiva 3. Acuerdos entre víctima e inculpado
- Ventajas de la mediación en procesos penales
- Marco actual de la mediación penal en España: la Ley
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL
- Clases de mediación penal
- Tipología de casos derivables a mediación
- Ámbito objetivo de la mediación penal
- Fases de la mediación penal
- Terminación del proceso de mediación: seguimiento de acuerdos
- Ejemplos de sentencias de mediación
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIACIÓN PENAL EN PROCESOS CON MENORES
- Condiciones para el inicio del proceso
- PARTICULARIDADES DE LA MEDIACIÓN PENAL CON MENORES
- El proceso de mediación penal extrajudicial con menores
- El proceso de mediación penal intrajudicial con menores
- Perfil de los menores y reincidencia
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIACIÓN PENITENCIARIA
- Centros penitenciarios y prisionización
- Estadísticas, normativa y realidad de los entornos penitenciarios
- La mediación como alternativa: un proceso restaurativo
- Proceso de mediación penitenciaria
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIADOR Y SERVICIO DE MEDIACIÓN PENAL
- Víctima y victimario
- Mediador penal
- Potestades del mediador
- Oficinas de Asistencia a las Víctimas
- Proyectos piloto
MÓDULO 7. CIBERSEGURIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
- La sociedad de la información
- Diseño, desarrollo e implantación
- Factores de éxito en la seguridad de la información
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA ESENCIAL SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)
- Estándares y Normas Internacionales sobre los SGSI. ISO 27001
- Legislación: Leyes aplicables a los SGSI (RGPD)
UNIDAD DIDÁCTICA 3. POLÍTICA DE SEGURIDAD: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS
- Plan de implantación del SGSI
- Análisis de riesgos
- Gestión de riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL MALWARE
- Sistemas de detección y contención de Malware
- Herramientas de control de Malware
- Criterios de seguridad para la configuración de las herramientas de protección frente a Malware
- Determinación de los requerimientos y técnicas de actualización de las herramientas de protección frente a Malware
- Relación de los registros de auditoría de las herramientas de protección frente a Malware
- Establecimiento de la monitorización y pruebas de las herramientas de protección frente a Malware
- Análisis de Malware mediante desensambladores y entornos de ejecución controlada
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INGENIERÍA SOCIAL, ATAQUES WEB Y PHISHING
- Introducción a la ingeniería social
- Recopilar información
- Herramientas de ingeniería social
- Técnicas de ataques
- Prevención de ataques
- Introducción al phishing
- Phishing
- Man in the middle