Curso Gratuito Máster en Compliance y Protección de Datos + 60 Créditos ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

1. FCPA
2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
3. Sentencing reform Act
4. Ley Sarbanes-Oxley
5. OCDE. Convenio Anticohecho
6. Convenio de las naciones unidas contra la corrupción y el sector privado
7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº123, de 8 de junio de 2001
8. Normativa de reino unido. UKBA
9. Normativa de Francia. Ley Sapin II

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)

1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
2. Principios de la ISO 31000
3. Marco Conceptual de la ISO 31000
4. Principales Procesos de la ISO 31000
5. Implantación de la Norma ISO 31000

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 3700:2016)

1. Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
2. Beneficios para las Organizaciones
3. Ámbito de actuación
4. Políticas y Procedimientos
5. Controles de Procesos
6. Controles de Organización

- Comunicación con Empleados

- Comunicación con Proveedores

- Comunicación con Clientes, Consumidores y Usuarios Web

7. Código Ético
8. Cultura de Cumplimiento
9. Gestión de un programa de auditoría
10. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)

1. Aproximación a la Norma ISO 37301

- ISO 19600. Sistema de gestión del compliance

2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del rendimiento
9. Mejora continua

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE

1. Auditorías remotas
2. Auditorías "In situ"
3. Buenas prácticas de auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE

1. Introducción al Derecho de la Competencia
2. Prácticas restrictivas de la competencia
3. El Régimen de Control de Concentraciones
4. Ayudas de Estado (State Aid)
5. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
6. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
7. Prevención del abuso de mercadp
8. Concepto y abuso de mercado
9. Comunicación de operaciones sospechosas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
2. Normativa y organismos
3. Medidas y procedimientos de Diligencia Debida
4. Sujetos obligados
5. Obligaciones de información

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN

1. Protección de Datos Personales: Conceptos básicos
2. Principios generales de la protección de datos
3. Normativa nacional del país de referencia en material de protección de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer

- Estatuto del Compliance Officer

- La cualificación del Compliance Officer

3. El compliance officer dentro de la empresa

- Modelos de Compliance en la empresa

- Funciones del Compliance Officer en la empresa

4. La externalización del Compliance
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer

- Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Formación y Asesoramiento

- Asesoramiento

- Formación

2. Novedades de servicios, productos y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización

- Comunicación

- Sensibilización

4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

- Detección

- Documentación

- Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento

- Normativa del Sector Financiero

- Normativa del Sector Asegurador

- Normativa del Sector Farmacéutico

4. Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas

- Cana del denuncias: Características

- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones

- Confidencialidad

3. Gestión de canal de denuncias internas

- Deberes y derechos de las partes

- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas

- Riesgos por incumplimientos

4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

1. Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
3. Artículo 319 del Código Penal
4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio ?Ne bis in ídem?
5. La persona jurídica en la legislación penal
6. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica

- Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control

- Delito cometido por un empleado

7. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas

- Delitos imputables a personas jurídicas

8. Penas aplicables a las personas jurídicas

- Determinación de la pena

9. El procedimiento penal

- Tipos de procesos penales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Protección de Datos: Contexto normativo

1. Normativa General de Protección de Datos
2. Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
3. La Protección de Datos en Europa

- Antecedentes

- Propuesta de reforma de la Directiva 95/46/CE

4. La Protección de Datos en España
5. Estándares y buenas prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Fundamentos

1. El Reglamento UE 2016/679
2. Ámbito de aplicación del RGPD
3. Definiciones

- Otras definiciones

4. Sujetos obligados
5. Ejercicio Resuelto. Ámbito de Aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Principios de la Protección de Datos

1. El binomio derecho/deber en la protección de datos
2. Licitud del tratamiento de los datos
3. Lealtad y transparencia
4. Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación
5. Minimización de datos
6. Exactitud y Conservación de los datos personales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Legitimación para el Tratamiento de los Datos Personales en el RGPD y la LOPDGDD

1. El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
2. El consentimiento: otorgamiento y revocación
3. El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
4. Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
5. Consentimiento de los niños
6. Categorías especiales de datos
7. Datos relativos a infracciones y condenas penales
8. Tratamiento que no requiere identificación
9. Bases jurídicas distintas del consentimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Derechos de los Ciudadanos en la Protección de sus Datos Personales

1. Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales

- Impugnación de valoraciones

- Tutela de derechos

2. Transparencia e Información
3. Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
4. Oposición
5. Decisiones individuales automatizadas
6. Portabilidad de los Datos
7. Limitación del tratamiento
8. Excepciones a los derechos
9. Casos específicos
10. Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Protección de datos de Carácter Personal: Medidas de cumplimiento en el RGPD y la LOPDGDD

1. Las políticas de Protección de Datos
2. Posición jurídica de los intervinientes. Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamiento y sus representantes. Relaciones entre ellos y formalización

- Relaciones Responsable - Encargado

- Encargados, sub-encargado, etc.

- El contrato de Encargo

3. El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos

- Identificación y clasificación del tratamiento de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. La Responsabilidad Proactiva

1. El Principio de Responsabilidad Proactiva
2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
3. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los Tratamientos de Alto Riesgo
4. Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
5. Las Violaciones de la Seguridad. Notificación de Violaciones de Seguridad
6. El Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
7. Códigos de conducta y certificaciones

- La supervisión de los códigos de conducta

- Certificaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Transferencias Internacionales de datos en el RGPD y la LOPDGDD

1. El Movimiento Internacional de Datos
2. El sistema de decisiones de adecuación
3. Transferencias mediante garantías adecuadas
4. Normas Corporativas Vinculantes
5. Excepciones

- Supuestos sometidos a información previa

6. Autorización de la autoridad de control

- Procedimiento de autorización a la AEPD

7. Suspensión temporal
8. Cláusulas contractuales
9. Ejercicio resuelto: Transferencias internacionales de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. Las Autoridades de Control en el RGPD y la LOPDGDD

1. Autoridades de Control: Aproximación

- Cooperación y Coherencia entre las distintas autoridades de Control

- Instrumentos de Asistencia Mutua

- El Mecanismo de Coherencia

- El Procedimiento de Urgencia

2. Potestades
3. Régimen Sancionador

- Sujetos responsables

- Infracciones

- Prescripción de las infracciones y sanciones

- Procedimiento en caso de vulneración de la normativa de protección de datos

4. Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)

- Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)

5. Procedimientos seguidos por la AEPD
6. La Tutela Jurisdiccional
7. El Derecho de Indemnización

UNIDAD DIDÁCTICA 10. Análisis y Gestión de Riesgos de los Tratamientos de Datos Personales

1. Introducción. Marco general de la Evaluación y Gestión de Riesgos. Conceptos generales

- Impacto en la Protección de Datos

- ¿Qué entendemos por ?Riesgo??

- ¿Qué debemos entender por ?aproximación basada en el riesgo??

- Otros conceptos

2. Evaluación de Riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración de amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante

- Principales tipos de vulnerabilidades

- Particularidades de los distintos tipos de código malicioso

- Principales elementos del análisis de riesgos y sus modelos de relaciones

- Identificación de los activos involucrados en el análisis de riesgos y su valoración

- Identificación de las amenazas que pueden afectar a los activos identificados previamente

- Análisis e identificación de las vulnerabilidades existentes en los sistemas de información que permitirían la materialización de amenazas, incluyendo el análisis local

- Identificación de las medidas de salvaguarda existentes en el momento de la realización del análisis de riesgos y su efecto sobre las vulnerabilidades y amenazas

- Establecimiento de los escenarios de riesgo entendidos como pares activo-amenaza susceptibles de materializarse

- Determinación de la probabilidad e impacto de materialización de los escenarios

- Establecimiento del nivel de riesgo para los distintos pares de activo y amenaza

- Determinación por parte de la organización de los criterios de evaluación del riesgo, en función de los cuales se determina si un riesgo es aceptable o no

- Relación de las distintas alternativas de gestión de riesgos

- Guía para la elaboración del plan de gestión de riesgos

- Ejercicio resuelto Análisis de Riesgo: FACILITA_RGPD

3. Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible

- Etapas en la gestión de riesgos

- Valoración del riesgo, valoración de probabilidad y valoración de gravedad

- Implicaciones en la protección de datos de la gestión de riesgos

- Gestión de riesgos por defecto

- Aplicación del proceso de gestión de riesgos y exposición de las alternativas más frecuentes

- Metodologías comúnmente aceptadas de identificación y análisis de riesgos

- Aplicación de controles y medidas de salvaguarda para obtener una reducción del riesgo

UNIDAD DIDÁCTICA 11. Programa de Cumplimiento de Protección de Datos y Seguridad en una organización

1. El diseño y la Implantación del Programa de Protección de Datos en el contexto de la organización

- Guía para implantar el programa de protección de datos

2. Objetivos del Programa de Cumplimiento
3. Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 12. Evaluación de Impacto de Protección de Datos ?EIPD?

1. Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD. Alcance y necesidad. Estándares

- Origen, Concepto y Características de la EIPD

- Alcance y necesidad

- Estándares

2. Realización de una Evaluación de Impacto. Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas

- Aspectos preparatorios de la ejecución de la EIPD

- Análisis de la necesidad de hacer una Evaluación de Impacto

- Descripción sistemática de las operaciones de tratamiento

- Objetivos y finalidades del tratamiento. Evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las operaciones de tratamiento

- Gestión de Riesgo. Informe de Evaluación

- La Consulta Previa

- Ejercicio resuelto EIPD: GESTIONA_RGPD

UNIDAD DIDÁCTICA 13. La Auditoría de Protección de Datos

1. La Auditoría de Protección de Datos
2. El Proceso de Auditoría. Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría. Características básicas de la Auditoría
3. Elaboración del Informe de Auditoría. Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
4. Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Derechos Básicos en el Entorno Digital

1. Introducción. Los derechos en la Era digital

- Origen de la normativa

- La Agencia Española de Protección de Datos y los Derechos Digitales

2. Derecho a la Neutralidad de Internet
3. Derecho de Acceso universal a Internet
4. Ejercicio Resuelto: Derecho de Acceso universal a Internet
5. Derecho a la Seguridad Digital.
6. Derecho a la Educación Digital

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Derechos Digitales relacionados con la Protección de Datos

1. Derecho de Rectificación en Internet
2. Derecho a la Actualización de informaciones en medios de comunicación digitales
3. Derecho al Olvido en búsquedas de Internet

- Derecho al Olvido en Google

- Proceso ante Google

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Derechos Digitales de los Trabajadores

1. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral
2. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral
3. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de video-vigilancia y de grabación de sonido en el lugar de trabajo
4. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral

- Medidas de seguridad sobre los datos de geolocalización

- La Geolocalización acorde con la Agencia Española de Protección de Datos

5. Ejercicio resuelto: Geolocalización acorde con la AEPD
6. Derechos digitales en la negociación colectiva

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Derechos Digitales en las Redes Sociales

1. Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes
2. Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Derechos Digitales de los Menores de Edad

1. Protección de los menores en Internet
2. Protección de datos de los menores en Internet

- Tratamiento de datos por los centros educativos

- Tratamiento de datos por Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)

3. Ejercicio resuelto: Tratamiento de datos por Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Otros Derechos Digitales

1. Derecho al testamento digital
2. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales
3. Políticas de impulso de los Derechos Digitales
4. Compra Segura en Internet y Cloud Computing

- Compra segura en Internet: Detección de fraudes y precauciones en la contratación de servicios online y publicidad

- Ejercicio Resuelto: Compra segura en Internet

- Cloud Computing

5. Impuestos sobre determinados servicios digitales
6. Fingerprinting o Huella Digital del Dispositivo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Cuestiones Prácticas sobre Derechos Digitales

1. Video tutorial: Introducción a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
2. Video tutorial: Esquema normativo de Derechos Digitales
3. Sentencias Imprescindibles de Derechos Digitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico

1. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
2. Servicios de la información
3. Servicios excluidos del ámbito de aplicación de la LSSI
4. Definiciones de la LSSI

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Cumplimiento normativo en la sociedad de la información

1. Sociedad de la Información: Introducción y ámbito normativo
2. Los Servicios en la Sociedad de la Información Principio, obligaciones y responsabilidades
3. Obligaciones ante los consumidores y usuarios
4. Compliance en las redes sociales
5. Sistemas de autorregulación y códigos de conducta
6. La conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Propiedad Intelectual y Firma Electrónica

1. Introducción a la Propiedad Intelectual
2. Marco Legal
3. Elementos protegidos de la Propiedad Intelectual
4. Organismos Públicos de la Propiedad Intelectual
5. Vías de protección de la Propiedad Intelectual
6. Medidas relativas a la Propiedad Intelectual para el compliance en la empresa
7. Firma Electrónica Tipos y normativa vigente
8. Aplicaciones de la firma electrónica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Contratación Electrónica

1. El contrato electrónico
2. La contratación electrónica
3. Tipos de contratos electrónicos
4. Perfeccionamiento del contrato electrónico

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Protección de los Consumidores y Usuarios

1. Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
2. Protección de la salud y seguridad
3. Derecho a la información, formación y educación
4. Protección de los intereses económicos y legítimos de los consumidores y usuarios

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PublicidadConcepto de publicidad Procesos de comunicación publicitaria Técnicas de comunicación publicitaria

1. Concepto de publicidad
2. Procesos de comunicación publicitaria
3. Técnicas de comunicación publicitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Libertad de Expresión e Información

1. Libertad de expresión
2. Libertad de información

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Derecho al Honor, Derecho a la Intimidad y la Propia Imagen

1. Derecho al honor, intimidad y propia imagen
2. Derecho a la intimidad
3. Derecho a la propia imagen
4. Derecho al honor
5. Acciones protectoras

UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales

1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
2. Paraísos fiscales

UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales

1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida

1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno

1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones

1. Obligaciones de información
2. Examen especial
3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación

UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DE LOS EMPLEADOS

1. Responsabilidad Civil por daños: Introducción
2. Concepto y cuestiones generales

- Conceptos, tipos y fundamento de la responsabilidad derivada de los daños de los empleados

3. Elementos subjetivos

- Empresario

- Empleado

4. Elementos objetivos

- Relación de Dependencia

- Ocasionalidad

5. La culpa del empleado
6. Acción de repetición

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A CONSUMIDORES Y USUARIOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS

1. Regulación: Disposiciones comunes en materia de responsabilidad

- Disposiciones comunes en materia de responsabilidad

2. El producto defectuoso

- Producto

- Concepto de Producto defectuoso

- Tipo de defectos

3. Sujetos protegidos y legitimados activos
4. Sujetos responsables

- Fabricante

- Proveedor

5. Daño indemnizable

- Daños protegidos por el TRLGDCU

- Daños no cubiertos por el TRLGDCU

- Límites a la indemnización

- Retraso en el pago de la indemnización

6. Régimen de responsabilidad y causas de exoneración

- Actuación probatoria del perjudicado

- Prueba que incumbe al fabricante-demandado: las causas de exoneración de la responsabilidad

7. Prescripción y caducidad

- Prescripción de la acción

- Caducidad o extinción de la responsabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESPONSABILIDAD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. Responsabilidad por la Prestación de Servicios: Conceptos generales y regulación
2. Ámbito subjetivo

- La figura del perjudicado y su interdependencia

3. Ámbito Objetivo

- Daños personales

- Daños materiales

- Daños materiales excluidos

- Daño moral

- Conclusiones finales

4. Régimen general. Artículo 147 LGDCU

- El deber de diligencia del prestador del servicio

- La inversión de la carga de la prueba

5. Régimen especial. Artículo 148 LGDCU

- El presupuesto de responsabilidad

- Límite de responsabilidad

6. Responsabilidad por daños causados por la vivienda

- Ámbito subjetivo

- Ámbito objetivo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RESPONSABILIDAD CIVIL POR CAÍDAS EN EL ESTABLECIMIENTO

1. Normativa aplicable

- Primera Etapa

- Segunda Etapa

- Tercera Etapa

2. Aspectos generales

- Exclusión de responsabilidad

3. Evolución jurisprudencial

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS VIAJES COMBINADOS

1. Responsabilidad civil en los viajes combinados: Introducción
2. Ámbito del contrato
3. Sujetos responsables

- El consumidor

4. Causas de exoneración

UNIDAD FORMATIVA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TRABAJO Y LA SALUD: LOS RIESGOS PROFESIONALES. FACTORES DE RIESGO

1. Conceptos básicos: trabajo y salud

- Trabajo

- Salud

2. Factores de Riesgo
3. Condiciones de Trabajo
4. Técnicas de Prevención y Técnicas de Protección

- Las técnicas de prevención

- Video tutorial: Técnicas de Prevención

- Las técnicas de Protección

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES. OTRAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL TRABAJO

1. Daños para la salud. Accidente de trabajo y enfermedad profesional

- Accidente de trabajo

- Tipos de accidente

- Video tutorial: Tipos de Accidentes Laborales desde el punto de vista técnico

- Regla de Bird de la proporción de accidentes-incidentes

- Repercusiones de los accidentes de trabajo

2. Enfermedad Profesional

- Video tutorial: Enfermedad profesiona

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DERECHOS Y DEBERES

1. Normativa básica en materia de PRL

- Normativa de carácter internacional. Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.)

- Normativa Unión Europea

- Normativa Nacional

- Normativa Específica

2. Derechos, obligaciones y sanciones en Prevención de Riesgos Laborales

- Empresarios. (Obligaciones del empresario)

- Responsabilidades y Sanciones

- Derechos y obligaciones del trabajador

- Delegados de Prevención

- Comité de Seguridad y Salud

UNIDAD FORMATIVA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

1. Introducción a los Riesgos ligados a las Condiciones de Seguridad
2. Lugares de trabajo

- Seguridad en el proyecto

- Condiciones mínimas de volumen y superficie

- Suelos y desniveles

- Vías de circulación

- Puertas y portones

- Escaleras fijas y de servicio

- Escaleras fijas

- Escaleras de mano

- Vías y salidas de evacuación

- Orden, limpieza y señalización

- Condiciones ambientales

- Iluminación

- Material y locales de primeros auxilios

- Instalaciones

- Vestuarios, duchas, lavabos y retretes

- Discapacitados

3. Riesgo eléctrico

- Conceptos básicos

- Efectos nocivos de la electricidad

- Tipos de contacto eléctrico

- Seguridad y mantenimiento básico para trabajar con electricidad (Baja Tensión)

- Trabajos en Alta Tensión

4. Equipos de trabajo y máquinas

- Peligros asociados al uso de máquinas

- Seguridad en el manejo de equipos de trabajo

- Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la utilización de equipos de trabajo

- Utilizar de forma segura los equipos de trabajo

5. Las herramientas

- Riesgos relacionados con las herramientas manuales

- Medidas preventivas

6. Incendios

- El triángulo y el tetraedro del fuego

- Clases de fuego: por tipos de combustibles

- Video tutorial: Como se genera un incendio

- Comportamiento de los sólidos ante el calor

- Comportamiento de los líquidos ante el calor

- Comportamiento de los gases ante el calor

- El origen de los incendios

- Formas de transmisión del calor

- Protección ante incendios

7. Seguridad en el manejo de Productos Químicos

- Clasificación de las sustancias químicas

- Envasado y etiquetado sustancias y preparados peligrosos

- Fichas de datos de seguridad

- Recomendaciones generales de seguridad para la manipulación de sustancias peligrosas

8. Señalización de Seguridad

- Clasificación de las señales según su color y forma

- Clasificación señales según forma

9. Aparatos a presión
10. Almacenaje, manipulación y mantenimiento

- Atrapamientos

- Manipulación y transporte

- Mantenimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

1. El medio ambiente físico en el trabajo

- Ruido

- Vibraciones

- Radiaciones ionizantes y no ionizantes

- Temperatura

2. Contaminantes químicos

- Vías de entrada en el organismo

- Clasificación de los productos según sus efectos tóxicos

- Formas en las que se presenta una sustancia química

- Medidas de prevención y control

3. Contaminantes biológicos

- Tipos y vías de entrada de los contaminantes biológicos

- Medidas de prevención y control básicas

4. Video tutorial: Contaminantes en los Puestos de Trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA CARGA DE TRABAJO, LA FATIGA Y LA INSATISFACCIÓN LABORAL

1. La Carga Física

- Criterios de evaluación del trabajo muscular

- Método del consumo de energía

- La Postura

- Manipulación manual de cargas

- Movimientos Repetitivos

2. La carga mental
3. La Fatiga
4. La Insatisfacción Laboral
5. La organización del trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS ELEMENTALES DE CONTROL DE RIESGOS. PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL

1. La Protección Colectiva

- Orden y limpieza

- Señalización

- Formación

- Mantenimiento

- Resguardos y dispositivos de seguridad

2. La protección individual. Equipos de Protección Individual (EPIs)

- Definición de Equipo de Protección Individual

- Condiciones de los EPIs

- Elección, utilización y mantenimiento de EPIs

- Obligaciones referentes a los EPIs

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

1. Actividades con Reglamentación Sectorial Específica
2. Actividades sin Reglamentación Sectorial Específica
3. Plan de Autoprotección

- Definición y Objetivos del Plan de Autoprotección

- Criterios de elaboración de un Plan de Autoprotección

- Estructura del Plan de Autoprotección

4. Medidas de Emergencia

- Objetivos de las Medidas de Emergencia

- Clasificación de las emergencias

- Organización de las emergencias

- Procedimientos de actuación

- Estructura Plan de Emergencia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

1. La Vigilancia de la Salud

- Control biológico

- Detección precoz

UNIDAD FORMATIVA 3. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANISMOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Organismos Públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo

- Organismos Internacionales relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. La O.I.T. Organización Internacional del Trabajo

- Organismos Europeos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo

- Organismos Nacionales Relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PREVENTIVO: RUTINAS BÁSICAS

1. El Plan de Prevención
2. La Evaluación de Riesgos

- Video tutorial: El Proceso General de Evaluación de Riesgos Laborales

- El análisis de riesgos

- Valoración del riesgo

- Tipos de evaluaciones

- Método de evaluación general de riesgos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

3. Planificación de Riesgos o Planificación Actividad Preventiva

- Contenido mínimo de la Planificación Preventiva

- Revisión de la Planificación Preventiva

4. Vigilancia de la Salud
5. Información y Formación
6. Medidas de Emergencia
7. Memoria Anual
8. Auditorías

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DOCUMENTACIÓN: RECOGIDA, ELABORACIÓN Y ARCHIVO

1. Documentación: Recogida, elaboración y archivo
2. Modalidades de gestión de la prevención

UNIDAD FORMATIVA 4. PRIMEROS AUXILIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRIMEROS AUXILIOS

1. Principios generales de primeros auxilios

- La actuación del socorrista

- Terminología clínica

- Posiciones de Seguridad

- Material de primeros auxilios

2. Asistencias

- Valoración primaria: consciencia-respiración-pulso

- Comprobar el estado de consciencia

- Comprobar funciones respiratorias

- Comprobar funciones cardíacas

3. Técnicas de Reanimación. RCP básicas

- Apertura de las vías respiratorias

- Respiración Asistida Boca a Boca

- Si el accidentado no respira y no tiene pulso

4. Estado de Shock
5. Heridas y hemorragias

- En caso de heridas simples

- Heridas complicadas con hemorragia

- Hemorragias Externas

- Hemorragia interna

- Hemorragia exteriorizada

- Hemorragias especiales

6. Quemaduras
7. Electrocución
8. Fracturas y contusiones

- Caso especial: Fractura de columna vertebral

- Esguinces

- Rotura de ligamentos

- Contusiones

- Luxación

9. Intoxicación

- Intoxicaciones provocadas por vía digestiva

- En caso de intoxicación por inhalación

- Intoxicación por inyección

10. Insolación
11. Lo que NO debe hacerse en primeros auxilios

UNIDAD FORMATIVA 5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINAS Y SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRL. RIESGOS ESPECÍFICOS EN OFICINAS Y SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN

1. Riesgos Generales Trabajos en Oficina

- Caída a distinto nivel

- Caída al mismo nivel

- Choque contra objetos inmóviles

- Golpes, cortes o pinchazos por objetos o herramientas

- Atrapamiento por o entre objetos

- Sobreesfuerzos

- Incendio

- Exposición a contactos eléctricos

- Ruido

2. Diseño del puesto de trabajo

- Introducción

- Alteraciones sufridas por los operadores de pantallas de visualización de datos (PVDs)

- La posición de trabajo como factor de riesgo

- Ventajas e inconvenientes de cada posición

3. Fatiga mental o psicológica: Causas

- Los síntomas de la fatiga mental y psicológica

- Recomendaciones

- El estrés profesional. Causas y recomendaciones

4. Requisitos ergonómicos puesto de PVDs

- Pantallas de Visualización de Datos

- Consejos Prácticos de Reducción de los efectos negativos del trabajo con PVDs

5. Ergonomía ambiental

- La calidad del aire interior

- Efectos más importantes

- Factores de riesgo

- Tipos y fuentes de contaminación en el interior de los edificios

- Estudio de contaminantes químicos

6. Sistemas de ventilación y climatización del aire

- Concepto

- La unidad de limpieza del aire. Conceptos y tipos

- La climatización del aire

- La humidificación del aire

- La distribución del aire en los espacios ocupados

- Causas de mala calidad del aire interior

- Medidas de control de la calidad del aire interior. Concepto y tipos

UNIDAD FORMATIVA 6. SUPERCASO. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DESARROLLO

1. Ambientación para el desarrollo supuesto práctico de desarrollo de Plan de Prevención de Riesgos Laborales. (Descripción de empresa ACME S.L. y condiciones de trabajo de la misma).
2. Plantilla para el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa ACME S.L.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

1. Etimología de deontología
2. Objetivos de la deontología profesional
3. Ética y moral

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

1. ¿Qué es una profesión?
2. Principios deontológicos
3. Normas de comportamiento
4. Emolumentos profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS

1. Definición y funciones de los códigos deontológicos
2. Colegios profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LA ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

1. ¿Qué es ética?
2. Sistemas morales
3. Ética social

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÉTICA PROFESIONAL

1. ¿Qué es ética Profesional?
2. Objetivos de la ética profesional
3. Dimensiones de la ética profesional
4. Principios éticos básicos
5. Clima laboral y comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PERSONA COMO CENTRO DE LOS VALORES MORALES

1. Los valores morales
2. Conflictos en las relaciones humanas
3. Desarrollo de la personalidad
4. Características personales
5. Factores de influencia en la conducta
6. Las inteligencias múltiples

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CALIDAD PROFESIONAL

1. Calidad y control de calidad
2. ¿Quién es el cliente?