Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales:
El curso en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales te prepara para que el alumno sea capaz hacer un análisis en el blanqueo de capitales, analizando las técnicas de blanqueo y los efectos que tiene en la política económica.
A quién va dirigido:
El presente curso de Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales está dirigido a todos aquellos titulados universitarios y/o profesionales que estén interesados en los efectos y las implicaciones del blanqueo de capitales.
Objetivos de este curso subvencionado Curso Gratuito Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales:
- Realizar una delimitación conceptual del lavado de activos. - Aprender las distintas fases y técnicas del blanqueo de capitales. - Hacer una cuantificación del blanqueo de capitales. - Conocer perspectiva jurídica española en este ámbito. - Aprender los estándares internacionales contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación. - Identificar los efectos del blanqueo de capitales. - Conocer las implicaciones de política económica del blanqueo de capitales.
Salidas Laborales:
Experto en prevención de blanqueo de capitales, Contabilidad, Auditores, Criminología.
Resumen:
Este curso en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales le ofrece una formación especializada en la materia. Uno de las prácticas financieras ilícitas con más relevancia es el blanqueo de capitales o lavado de activos, el cual consiste en separar los rendimientos irregulares provenientes de un delito de su origen delictivo, con el objetivo de su legitimación. Este curso de Blanqueo de Capitales pretende aportar unos conocimientos profesionales en las fases, los principales efectos y las implicaciones de Política Económica del lavado de activos.
Titulación:
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
Metodología:
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Temario:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS FASES Y TÉCNICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- La fase de colocación o asignación
- La fase de estratificación o encubrimiento
- La fase de integración o reintegración
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUANTIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN: LAS RECOMENDACIONES DEL FATF-GAFI
- Políticas AML/CFT y coordinación
- Lavado de dinero y confiscación
- Financiación del terrorismo y financiación de la proliferación
- Medidas preventivas
- Transparencia y beneficiario real de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas
- Potestades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales
- Cooperación internacional
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EFECTOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Perspectiva general
- Efectos a más largo plazo del blanqueo de activos
- Mercados financieros internacionales: los mercados offshore
- El lavado de dinero como causa del ciclo financiero
- Corrupción, criminalidad, terrorismo y alguna referencia a la ética
UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Posibilidades de acción a nivel nacional
- Posibilidades de acción para la comunidad internacional
- Economía del bienestar: excedente del consumidor y excedente del productor
- Eficiencia, fallos del mercado e intervenciones públicas
- EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Blanqueo de capitales. Fases, efectos e implicaciones de políticas económicas. Autores: Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells. Publicado por Delta Publicaciones.
- Medidas AML basadas en la autorregulación
- Medidas AML emanadas de las autoridades nacionales
- Aportaciones basadas en el análisis formal de los sistemas de cumplimiento o programas de regulación AML
- El FATF-GAFI (Financial Action Task Force on Money Laundering o Grupo de Acción Financiera Internacional)
- El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)
- El Fondo Monetario Internacional (F.M.I.)
- La Organización de Naciones Unidas
- La Unión Europea
- El Consejo de Europa, el Grupo Egmont y la INTERPOL
curso gratuito le prepara para ser Experto en prevención de blanqueo de capitales, Contabilidad, Auditores, Criminología.
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