Curso Gratuito Especialista en Delitos en el Deporte

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Para qué te prepara:

El presente curso en Delitos en el Deporte le prepara para conocer a fondo el tema de delitos e infracciones cometidas en el mundo deportivo, concretamente te forma en los delitos más comunes cometidos por entidades deportivas y resalta la importancia de contar con la figura del compliance en materia de prevención de delitos.

A quién va dirigido:

El presente Curso en Delitos en el deporte está dirigido a todos aquellos profesionales del sector jurídico-deportivo que quieran recibir una formación especializada en la materia, pudiendo así formarse en esta especialidad cada vez con más salidas laborales, debido a la necesidad de regular la fiscalidad y la administración de las entidades deportivas, y especialmente del control de las actividades delictivas.

Titulación:

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Objetivos:

- Conocer las bases del derecho penal y civil aplicados al ámbito deportivo. - Describir la responsabilidad penal y civil de las entidades deportivas en materia de delitos. - Especificar el dopaje como delito en el mundo del deporte. - Enumerar algunos de los delitos más comunes cometido por las entidades deportivas. - Desarrollar las bases ilegales del blanqueo de capitales. - Describir las medidas preventivas para el delito de blanqueo de capitales. - Conocer la figura del compliance y su papel en la prevención de delitos en entidades deportivas.

Salidas Laborales:

El presente curso en Delitos en deporte te prepara para formarte en la especialidad de derecho deportivo, un área del derecho en auge en la actualidad debido al incremento de delitos fiscales y administrativos en los últimos años.

Resumen:

El deporte se ha convertido en un fenómeno social y debido al gran interés que genera el deporte en la actualidad, cada vez más profesionales se dedican a este sector y al ser una actividad que genera y mueve millones de euros y conlleva multitud de procesos legales y jurídicos, se hace necesario formar a profesionales en este sector específico. Deben conocer el marco jurídico de la actividad deportiva y el presente curso en delitos deportivos le ofrece todo lo necesario para conseguir esta formación específica. Concretamente le prepara para conocer los tipos de delitos más comunes en el mundo deportivo, y formarse como compliance officer deportivo, que permite controlar a las entidades deportivas y prevenir que incurran en delitos o actividades ilícitas.

Metodología:

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Temario:

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y DERECHO CIVIL: RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y CIVIL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
    1. Derecho Penal

- Derecho Penal Objetivo y Subjetivo

- Principios del Derecho Penal

  1. Derecho civil
UNIDAD DIDÁCTICA 2
    1. RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
    2. La responsabilidad
    3. Distintos tipos de responsabilidad
    4. El seguro de responsabilidad civil

- El seguro de responsabilidad civil de entidades deportivas

    1. Posibles riesgos de una entidad deportiva

- La persona jurídica en el código penal español

    1. Sanciones penales contra persona jurídicas

- Delitos

- Sistema de penas

MÓDULO 2. DELITOS I: DOPAJE, VIOLENCIA Y FRAUDE

UNIDAD DIDÁCTICA 3
    1. EL DOPAJE EN EL DEPORTE
    2. Dopaje

- Sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional

- Motivos de la lucha antidopaje

- Historia del dopaje y la relación del mismo con las drogodependencias

    1. Sustancias y métodos de dopaje

- Las sustancias dopantes. Sus metabolitos. Sus precursores

- Los métodos de dopaje

    1. Organización de los controles de dopaje
    2. Normativa antidopaje internacional

- La Agencia Mundial Antidopaje

- El Comité Olímpico Internacional

- Las federaciones deportivas internacionales

- El código mundial antidopaje

UNIDAD DIDÁCTICA 4
  1. DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
  2. INTRODUCCIÓN
  3. OBJETIVOS
  4. MAPA CONCEPTUAL
  5. Introducción a los delitos en las entidades deportivas
  6. Estafas
  7. Insolvencias punibles
  8. Delitos relativos a la propiedad intelectual
  9. Delitos relativos a la propiedad industrial
  10. Delitos relativos al mercado y los consumidores
  11. Delitos de corrupción en los negocios
  12. De la receptación y el blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 5
  1. DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
  2. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
  3. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
  4. De las falsedades documentales
  5. Cohecho
  6. Fraudes y exacciones legales
  7. Delitos relacionados con violencia

MÓDULO 3. DELITOS II: BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
    1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias

- ?Dinero Negro?

    1. Blanqueo de capitales en el mundo del deporte
    2. Normativa y legislación vigente

- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

- Real Decreto 304/2014

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

    1. Actividades de blanqueo de capitales
    2. Análisis e investigación del proceso
    3. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
    4. Los paraísos fiscales

- Paraísos fiscales en el mundo. Características

- Jurisdicciones offshore

  1. Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES I
    1. Medidas de diligencia debida
    2. Medidas de diligencia normales

- Identificación formal

- Identificación del titular real

- Motivación de la relación de negocios

- Seguimiento continuo de la relación de negocios

- Aplicación de las medidas de diligencia debida

- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

    1. Medidas simplificadas de diligencia debida
    2. Medidas reforzadas de diligencia debida

- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

- Relación de negocio y operaciones no presenciales

- Personas con responsabilidad pública

- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

- Corresponsalía bancaria transfronteriza

- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES II
    1. Control interno

- Fundamentación del control interno: análisis del riesgo

- El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión

- Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales

- Formación de empleados

- Confidencialidad

- Sucursales y filiales en terceros países

    1. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
    2. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas

- Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

    1. Examen de las operaciones: examen especial
    2. Comunicaciones al SEPBLAC

- Comunicación por indicio

- Abstención de ejecución

- Comunicación sistemática

- Responsabilidad y revelación

- Conservación de documentos

MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER DEPORTIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER EN MUNDO DEPORTIVO
    1. El Compliance Officer

- Compliance Officer y mundo deportivo

  1. Funciones y responsabilidades
  2. Órgano personal vs órgano colegiado
  3. La externalización del compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 10. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
    1. Aspectos esenciales
    2. Mapa de riesgos

- El proceso de desarrollo del mapa

- Áreas de riesgo a tener en cuenta

  1. Cuadro de mando y plan de acción
UNIDAD DIDÁCTICA 11. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL
    1. Estrategias de prevención del delito en la empresa

- Cuestiones relevantes de los programas de compliance

  1. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
  2. Los comités de auditoría y control interno
  3. Programas de prevención de delitos penales