Para qué te prepara:
Con este Diplomado en Compliance tendrás la posibilidad de aprender cómo realizar una evaluación de riesgos penales y establecer los controles necesarios para evitar la comisión delictiva en el seno empresarial. Además, qué normas ISO son las más importantes en la materia, y conocerás los antecedentes regulatorios internacionales y actuales más destacables en el sector. ¡Te convertirás en el perfil que todas las empresas desean incorporar!
A quién va dirigido:
Este Diplomado en Compliance está dirigido a todos aquellos que deseen formarse para ejercer como Compliance Officer, ya sea dentro de alguna empresa o como Compliance Officer externo en cualquier organización empresarial. También está ideado para asesores jurídicos que deseen formarse en la materia.
Titulación:
Titulación de Diplomado en Compliance con 200 horas por Lottus Education + EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración)
Objetivos:
- Saber en qué consiste el Gobierno Corporativo y su relación con el Compliance. - Conocer en qué consiste la figura del Compliance Officer y sus funciones. - Tener la posibilidad de conocer cómo realizar una evaluación de riesgos y establecer controles debidos. - Saber el marco legal internacional y los antecedentes del cumplimiento normativo. - Conocer las normas ISO más importantes de aplicación al Compliance.
Salidas Laborales:
Las salidas profesionales de este Diplomado en Compliance son las de Compliance Officer in house, o bien, como Compliance Officer externo, asesor jurídico o consultor a nivel internacional. En definitiva, podrás ejercer como asesor legal en materia penal, administrativa, laboral, civil y mercantil desde el punto de vista empresarial y con una perspectiva global.
Resumen:
La mayoría de los países del mundo están adaptando a sus legislaciones la responsabilidad de las personas jurídicas para evitar la corrupción y establecer una cultura de cumplimiento en las empresas. De hecho, las personas jurídicas que no implantan esta cultura de cumplimiento tienen muchas probabilidades de que proveedores y otros operadores no deseen establecer relaciones comerciales con ellas. Gracias a este Diplomado en Compliance podrás adquirir los conocimientos sobre la importancia del compliance en la empresa o las funciones y responsabilidades del Compliance Officer. En definitiva, estos conocimientos son imprescindibles para ser el Compliance Officer que todas las empresas demandan.
Metodología:
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Temario:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MARCO LEGAL INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 8. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO
UNIDAD DIDÁCTICA 10. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO
UNIDAD DIDÁCTICA 11. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE