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Curso Gratuito Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos

Duración: 220
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Valoración: 4.4 /5 basada en 33 revisores
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Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos:

Este Curso Superior está orientado a proporcionar a los alumnos de los conocimientos y herramientas necesarias para la investigación y determinación del fraude, así como en materia de prevención del blanqueo de capitales, políticas contra la corrupción en los distintos sectores económicos, políticos, etc. de nuestro país y, sobretodo, en la repatriación de bienes procedentes de actuaciones corruptas trasladados a jurisdicciones extranjeras a sus legítimos propietarios.

A quién va dirigido:

Este Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos está dirigido a aquellos titulados en ciencias empresariales, económicas o jurídicas que deseen obtener las competencias y conocimientos específicos en materias de investigación del fraude, financiación del terrorismo, recuperación de activos derivados del delito y en prevención del blanqueo de capitales.

Objetivos de este curso subvencionado Curso Gratuito Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos:

- Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas - Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - Conocer las consecuencias económicas provocadas por el terrorismo internacional. - Aprender sobre la recuperación de activos productos del delito

Salidas Laborales:

Superando el Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos complementarás tu formación y tendrás salidas profesionales como Compliance Officer, Investigador privado, Especialistas en fraude, Investigador Financiero, etc.

 

Resumen:

La amenaza a la que se encuentra expuesta la sociedad en general debido al auge constante del crimen organizado, sumado a la crisis económica, han acentuado la necesidad de luchar contra la delincuencia financiera en sus distintas manifestaciones. El Curso Superior en Investigación y Recuperación de Activos es una actividad compleja que requiere de conocimientos y competencias específicas para un seguimiento del dinero más allá de nuestras fronteras. Formándote en Inesem te dotarás de los conocimientos necesarios en tales materias y contarás con una formación específica en cada una de las manifestaciones de la delincuencia financiera.

Titulación:

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

Metodología:

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. La carga de horas de la acción formativa comprende las diferentes actividades que el alumno realiza a lo largo de su itinerario. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los proyectos. Para obtener la titulación el alumno debe aprobar todas la autoevaluaciones y exámenes y visualizar al menos el 75% de los contenidos de la plataforma. Por último, es necesario notificar la finalización de la acción formativa desde la plataforma para comenzar la expedición del título.

Temario:


MÓDULO 1. INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL FRAUDE EN LA EMPRESA: ENTORNO ECONÓMICO Y COSTE
  1. Delimitación al concepto de fraude
  2. Tipos de Fraude
  3. Elementos del Fraude
  4. Fraudes más comunes en el ámbito empresarial
  5. ISO 37001. Sistema de Gestión Antisoborno
  6. Las nuevas tecnologías aplicadas en la prevención, detección e investigación del fraude
  7. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL FRAUDE SECTORIAL
  1. Fraude interno empresarial en desplazamientos
  2. Fraude en el sector seguros
  3. Fraude en la Auditoría Contable
  4. Fraude en el Comercio Electrónico
  5. Colaboradores en la detección del fraude. Especial referencia a los Recursos Humanos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FRAUDE INTERNO Y EXTERNO
  1. Introducción
  2. Prevención y Detección
  3. Factores de Fraude Interno y Externo
  4. Mapa de Riesgos en el Fraude
  5. Perfil y Motivación del Defraudador
  6. Tipologías de Fraude más Comunes en las Empresas
  7. Fraudes Internos en la Empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS Y TÉCNICAS DE DETECCIÓN DEL FRAUDE
  1. Prevención del Fraude
  2. Detección del Fraude Interno
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL DISEÑO DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE
  1. Actuación frente a Fraude Interno
  2. Sistema Disciplinario
  3. Análisis de los Documentos de un Fraude
  4. Ejemplo Práctico de Fraude en una Entidad Financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL COMPLIANCE PENAL EN LA EMPRESA
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
  3. Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo

MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PREBLAC)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. La investigación en el blanqueo de capitales
  2. Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
  1. Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen externo
  6. Formación de empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y filiales en terceros países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Infracciones y sanciones muy graves
  2. Infracciones y sanciones graves
  3. Infracciones y sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

MÓDULO 3. INVESTIGACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL COMERCIO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TERRORISMO INTERNACIONAL: CAUSAS Y CONSENCUENCIAS ECONÓMICAS
  1. Conceptualización
  2. Causas
  3. Efectos y consecuencias
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COSTES OPERATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS
  1. Conceptualización de las organizaciones terroristas
  2. Costes operativos de las organizaciones terroristas internacionales
  3. El terrorismo low cost actual
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TERRORISMO. ESPECIAL MENCIÓN A LAS FUENTES
  1. Contextualización
  2. Clasificación de los grupos terroristas
  3. Fuentes de financiación principales de los grupos terroristas
  4. Fuentes de financiación legales
  5. Fuentes de financiación ilegales
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DESPLAZAMIENTO DE FONDOS TERRORISTAS
  1. Modos de transferencia de fondos utilizados por los grupos terroristas
  2. Paraísos fiscales y financiación del terrorismo
  3. Retos para la prevención y bloqueo de la financiación de grupos terroristas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INDICADORES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
  1. Contextualización
  2. Indicadores de lavado de activos
  3. Indicadores de financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INCREMENTO DE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
  1. Contextualización
  2. Antecedentes
  3. Incremento de las armas de destrucción masiva
  4. Política de no proliferación europea
  5. Límites internos del sistema de no proliferación
  6. La nueva Estrategia Global europea

MÓDULO 4. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CORRUPCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD
  1. La corrupción
  2. Consecuencias económicas de la corrupción
  3. Consecuencias políticas y sociales de la corrupción
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOLOGÍAS DE LA CORRUPCIÓN Y PRINCIPALES INDICADORES
  1. Soborno o cohecho
  2. Malversación de caudales públicos
  3. Abuso de la autoridad
  4. Colusión
  5. Conspiración para cometer actos de corrupción
  6. Tráfico de influencia
  7. Enriquecimiento oculto e ilícito
  8. Obstrucción a la justicia
  9. Uso ilegal de información confidencial
  10. Nepotismo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN
  1. Medidas internacionales para combatir la corrupción
  2. Medidas para la transparencia de organismos
  3. Medidas para la independencia de organismos
  4. Medidas de otros tipos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. Normativa y legislación vigente
  3. Actividades de blanqueo de capitales
  4. Análisis e investigación del proceso
  5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
  6. Los paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN
  1. Evolución de la normativa internacional anticorrupción
  2. Evolución de las normativas en la Unión Europea
  3. Estrategia anticorrupción de la Unión Europea
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS
  1. Contextualización
  2. La investigación patrimonial como instrumento fundamental para la recuperación de activos
  3. ORGA
  4. Plan de acción 2018-2020
  5. StAR
  6. Plataforma ARO
  7. Red CARIN
  8. Centro Internacional para la Recuperación de Activos
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4 mayo, 2022 Deja tu cometario

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