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Curso Gratuito Curso Superior en Derecho Penal Económico

Duración: 120
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Valoración: 4.6 /5 basada en 99 revisores
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Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Curso Superior en Derecho Penal Económico:

El alumnado conocerá los fundamentos criminológicos, jurídico-penales y procesales del Derecho Penal Económico; comprenderán las tensiones que subyacen a la regulación penal de la actividad empresarial; y serán capaces de asesorar adecuadamente a sus clientes en esta materia, tanto a la hora de determinar su posición jurídica como en el ejercicio de funciones de defensa de sus clientes en un procedimiento judicial.

A quién va dirigido:

Dirigido a aquellos que hayan superado la licenciatura o el grado en Derecho. No será necesario que se acredite experiencia profesional ni investigadora para acceder al mismo. El perfil recomendado deberá incluir vocación para la abogacía y asesoramiento jurídico, capacidad de trabajo, esfuerzo y dedicación, así como la facultad para aplicar conocimientos adquiridos.

Objetivos de este curso subvencionado Curso Gratuito Curso Superior en Derecho Penal Económico:

- Explicar y describir conocimientos teórico-prácticos adquiridos en materia de Derecho Penal Económico. - Comprender las diferentes teorías explicativas de la delincuencia económica y las razones de los déficits que se aprecian en su aplicación. - Determinar los presupuestos de aplicación, el alcance y los límites de las penas y otras consecuencias jurídicas derivadas del delito. - Distinguir las diferentes tipologías de delitos económicos y relacionados con la actividad empresarial y sus elementos específicos. - Reconocer y valorar adecuadamente los riesgos a los que está sometida la persona jurídica en el ámbito penal para evitarlos o paliar sus consecuencias. - Reconocer las peculiaridades de la parte general del Derecho Penal Económico, valorarlas y explotarlas en la defensa de la posición del cliente.

Salidas Laborales:

Las salidas que ofrece el curso en Derecho Penal Ecnómico pueden ser: abogado/a especializado en Derecho Penal Económico, Compliance Officer, Asesor/a jurídico especializado en Derecho Penal Económico, Director/a de Departamentos de Control y Cumplimiento Normativo, Responsable de cumplimiento normativo o Profesionales de la Administración de Justicia.

 

Resumen:

El alumno del<b> Curso en Derecho Penal Económico</b> finalizará sus estudios habiendo adquirido una formación integral en penalidad económica y una adecuada capacitación específica que le permitirán acceder al mercado laboral en condiciones de especialización. El<b> derecho penal y económico ha ido ganando importancia en el mundo</b>, este curso te preparará en el ámbito jurídico para hacerte un experto en el tema. Ofrece una <b>formación actualizada</b> y completa en todos los delitos penales económicos y del mundo de los negocios para que seas experto en su prevención y tratamiento.<b> Es la oportunidad perfecta para especializarte</b> en el blanqueo de capitales, la corrupción en los negocios, cohecho y prevaricación, delitos fiscales, ilícitos administrativos o delitos contra el mercado y los consumidores.

Titulación:

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

Metodología:

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Temario:


UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INFRACCIÓN PENAL: DEFINICIÓN Y CLASES. LA ACCIÓN Y LA OMISIÓN EN LA INFRACCIÓN PENAL. GRADOS DE EJECUCIÓN EN LA INFRACCIÓN PENAL. TIPICIDAD Y ANTIJURIDICIDAD
  1. Definición y clases
  2. La conducta como elemento del delito
  3. Elementos de la acción
  4. Teorías de la acción
  5. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
  6. La omisión
  7. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
  8. La tipicidad como elemento del delito
  9. La antijuridicidad como elemento del delito
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL. IMPUTABILIDAD Y CULPABILIDAD EN LA INFRACCIÓN PENAL. DOLO E IMPRUDENCIA. CASO FORTUITO. ERROR. PUNIBILIDAD EN LA INFRACCIÓN PENAL. CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN, MODIFICAN O EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL
  1. El Iter Criminis
  2. La Codelincuencia
  3. La Culpabilidad
  4. La Imputabilidad del delito
  5. El Delito doloso
  6. El Delito Imprudente
  7. El injusto en los delitos imprudentes
  8. El error de tipo
  9. El Delito por omisión
  10. La punibilidad y la imposición de la pena
  11. Concurso de delitos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS PATRIMONIALES Y CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO
  1. Disposiciones comunes
  2. Hurto y robo
  3. Extorsión
  4. Usurpación
  5. Estafa
  6. Administración desleal
  7. Apropiación indebida
  8. Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas
  9. Frustración en la ejecución e insolvencias punibles
  10. Alteración de precios en concursos y subastas públicas
  11. Daños 
  12. Delitos relativos a la propiedad intelectual 
  13. Delitos relativos a la propiedad industrial 
  14. Delitos relativos a los mercados y a los consumidores 
  15. Corrupción en los negocios 
  16. Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural 
  17. Delitos societarios 
  18. Receptación y blanqueo de capitales 
  19. Contrabando 
  20. Delitos monetarios 
  21. Videotutorial: caso práctico - estafa
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
  1. Aspecto Comunes a los delitos contra la Administración Pública
  2. Catálogo de delitos y sus penas

    3. - El delito de prevaricación Administrativa

    - El delito de abandono de destino

    - El delito de omisión del deber de perseguir delitos

    - El delito de abandono colectivo del servicio público

    - El delito de desobediencia

    - El delito de denegación de Auxilio

    - El delito de infidelidad en la custodia de documentos

    - El delito de violación de secretos

    - El delito de cohecho

    - El delito de tráfico de influencias

    - El delito de malversación de fondos públicos

    - El delito de fraudes y exacciones ilegales

    - El delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos

    - El delito de abusos en el ejercicio de la función pública

  3. Coacciones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS SOCIETARIOS
  1. Introducción: delitos societarios
  2. La figura del delito societario

    3. - Concepto de Sociedad

    - Administradores de hecho y de derecho

  3. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio

    4. - Delitos de falsedad en documentos de la sociedad

    - Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos

    - Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos

  4. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora

    5. - Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios

    - Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas

  5. Delitos de administración fraudulenta
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES
  1. Delitos de competencia desleal. Violación de secretos empresariales
  2. Delitos contra los consumidores
  3. Delitos contra el mercado
UNIDAD DIDÁCTICA 7. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD DIDÁCTICA 10. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
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19 mayo, 2022 Deja tu cometario

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