Para qué te prepara:
Este CURSO ONLINE en Controller Jurídico te prepara para ejercer la función de Oficial de Cumplimiento Normativo o Compliance Officer en la organización, cuya principal responsabilidad estriba en garantizar que se cumpla con el normativa penal que afecte a la empresa.
A quién va dirigido:
Este Curso Online está dirigido a aquellas personas que han cursado estudios jurídicos o en administración de empresas que quieran especializarse en el ejercicio de una nueva profesión, el Controller Jurídicio o Compliance Officer.
Titulación:
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
Objetivos:
- Conocer la normativa penal que afecta a las personas jurídicas.- Aprender sobre las medidas inherentes al Controller para garantizar el cumplimiento normativo.- Estudiar los delitos que afecten a la persona jurídica.
Salidas Laborales:
Desarrolla esta profesión de forma externa como asesor jurídico independiente o de forma interna en el seno de la organización. Podrás optar a los siguientes puestos:- Controller jurídico.- Abogado especialista en Compliance.
Resumen:
Con la reforma de la Ley Orgánica 5/2010 se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Junto a ello, surge una nueva profesión que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa penal vigente a través de la implantación y cumplimiento de sistemas de prevención de delitos y asó lograr la condena a la Sociedad.En INESEM, estudiarás las funciones y medidas a implantar por el Controller Jurídico, así como los delitos típicos de las Personas Jurídicas. Además, aprenderás a evaluar los riesgos y a llevar a cabo los controles necesarios para una correcta llevanza de la entidad conforme a la legalidad.
Metodología:
Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. La carga de horas de la acción formativa comprende las diferentes actividades que el alumno realiza a lo largo de su itinerario. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los proyectos. Para obtener la titulación el alumno debe aprobar todas la autoevaluaciones y exámenes y visualizar al menos el 75% de los contenidos de la plataforma. Por último, es necesario notificar la finalización de la acción formativa desde la plataforma para comenzar la expedición del título.
Temario:
MÓDULO 1. CONTROLLER JURÍDICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL
MÓDULO 2. PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y HERRAMIENTAS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ISO 19600
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO
UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE
MÓDULO 3. POLITICAS ANTICORRUPCION, BLANQUEO DE CAPITALES, PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. POLITICAS ANTICORRUPCION
UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DIGITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y FIRMA ELECTRÓNICA