Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Curso Superior en Controller Jurídico:
Este CURSO ONLINE en Controller Jurídico te prepara para ejercer la función de Oficial de Cumplimiento Normativo o Compliance Officer en la organización, cuya principal responsabilidad estriba en garantizar que se cumpla con el normativa penal que afecte a la empresa.
A quién va dirigido:
Este Curso Online está dirigido a aquellas personas que han cursado estudios jurídicos o en administración de empresas que quieran especializarse en el ejercicio de una nueva profesión, el Controller Jurídicio o Compliance Officer.
Objetivos de este curso subvencionado Curso Gratuito Curso Superior en Controller Jurídico:
- Conocer la normativa penal que afecta a las personas jurídicas.- Aprender sobre las medidas inherentes al Controller para garantizar el cumplimiento normativo.- Estudiar los delitos que afecten a la persona jurídica.
Salidas Laborales:
Desarrolla esta profesión de forma externa como asesor jurídico independiente o de forma interna en el seno de la organización. Podrás optar a los siguientes puestos:- Controller jurídico.- Abogado especialista en Compliance.
Resumen:
Con la reforma de la Ley Orgánica 5/2010 se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Junto a ello, surge una nueva profesión que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa penal vigente a través de la implantación y cumplimiento de sistemas de prevención de delitos y asó lograr la condena a la Sociedad.En INESEM, estudiarás las funciones y medidas a implantar por el Controller Jurídico, así como los delitos típicos de las Personas Jurídicas. Además, aprenderás a evaluar los riesgos y a llevar a cabo los controles necesarios para una correcta llevanza de la entidad conforme a la legalidad.
Titulación:
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
Metodología:
Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. La carga de horas de la acción formativa comprende las diferentes actividades que el alumno realiza a lo largo de su itinerario. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los proyectos. Para obtener la titulación el alumno debe aprobar todas la autoevaluaciones y exámenes y visualizar al menos el 75% de los contenidos de la plataforma. Por último, es necesario notificar la finalización de la acción formativa desde la plataforma para comenzar la expedición del título.
Temario:
MÓDULO 1. CONTROLLER JURÍDICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
- Funciones del Compliance Officer: Introducción
- Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- El Compliance Officer dentro de la empresa
- La externalización del compliance
- Funciones generales del compliance officer
- Responsabilidad del compliance officer
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
- Asesoramiento y Formación
- Novedades en productos, servicios y proyectos
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
- El mapa de riesgos
- Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
- Indicadores de Riesgo
- Reclamaciones de los stakeholders
- El whistleblowing
- Aproximación a la investigación interna
UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
- Introducción
- Informe Anual de compliance
- Informes periódicos de compliance
- Informes específicos de compliance
- Intervención del Controller Jurídico en organismos de control
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO
- Vínculo con los proveedores
- Nexo con los clientes
- Relaciones con los socios
- Competencia Desleal Marco normativo
- Publicidad Empresarial
- Vinculación con la Administración Publica
UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL
- Aspectos generales
- Evaluación del personal
- Remuneración y Formación
- Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
- Seguridad, salud e higiene en el trabajo
MÓDULO 2. PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y HERRAMIENTAS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
- Compliance Program Beneficios para mi empresa
- Ámbito de actuación
- Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
- Objetivo final de Compliance Program
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS
- Concepto general de riesgo empresarial
- Tipos de riesgos en la empresa
- Identificación de los riesgos en la empresa
- Estudio de los riesgos
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES DE RIESGOS
- Políticas y Procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
- Conceptos de Controles Internos
- Realización de Controles e Implantación
- Plan de Monitorización
- Medidas de Control de acceso físicas y lógico
- Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
- Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
- Denuncias internas: Implantación
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y manejo de denuncias
- ¿Qué trato se le da a una denuncia?
- Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ISO 19600
- Objetivos y Ámbito de Aplicación
- Contexto de la Organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Control Operacional
- Evaluación del Desempeño
- Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO
- Concepto y objetivas de la Norma ISO 37001
- Beneficios para las Organizaciones
- Liderazgo y compromiso en la Gestión Antisoborno
- Toma de conciencia y formación en la Gestión Antisoborno
UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE
- UNEISO Gestión de un programa de auditoria
- IWD PS Sistemas de Gestión de Cumplimiento
- ISAE
MÓDULO 3. POLITICAS ANTICORRUPCION, BLANQUEO DE CAPITALES, PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. POLITICAS ANTICORRUPCION
- Introducción
- Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
- Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
- Guía de buenas prácticas de la OCDE
- Programa anticorrupción de la UNDOC
UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES
- Introducción
- Conceptos jurídicos básicos
- Los paraísos fiscales
- Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
- Marco legal
- Medidas de prevención del blanqueo
- El régimen y procedimiento sancionador Infracciones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DIGITALES
- Normativa general de protección de datos
- Derechos digitales relacionados con la protección de datos
- El Delegado de Protección de Datos (DPD)
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
- Sociedad de la Información: Introducción y ámbito normativo
- Los Servicios en la Sociedad de la Información Principio, obligaciones y responsabilidades
- Obligaciones ante los consumidores y usuarios
- Compliance en las redes sociales
- Sistemas de autorregulación y códigos de conducta
- La conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y FIRMA ELECTRÓNICA
- Introducción a la Propiedad Intelectual
- Marco Legal
- Elementos protegidos de la Propiedad Intelectual
- Organismos Públicos de la Propiedad Intelectual
- Vías de protección de la Propiedad Intelectual
- Medidas relativas a la Propiedad Intelectual para el compliance en la empresa
- Firma Electrónica Tipos y normativa vigente
- Aplicaciones de la firma electrónica
- Elementos protegidos de la Propiedad Intelectual
- Organismos Públicos de la Propiedad Intelectual
- Vías de protección de la Propiedad Intelectual
- Medidas relativas a la Propiedad Intelectual para el compliance en la empresa
- Firma Electrónica Tipos y normativa vigente
- Aplicaciones de la firma electrónica
curso gratuito le prepara para ser
Desarrolla esta profesión de forma externa como asesor jurídico independiente o de forma interna en el seno de la organización. Podrás optar a los siguientes puestos:- Controller jurídico.- Abogado especialista en Compliance.
. ¿A qué esperas para llevar a cabo tus proyectos personales?.