Lograrlo nunca había sido tan fácil: gracias a este CURSO ONLINE online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, permitiéndole distinguirse gracias a la formación adquirida.
Ficha técnica del Curso Gratis
Si quiere romper barreras y hacerse un hueco en: blanqueo, capitales, financiación y terrorismo, le permitirá adquirir conocimientos de abstención, blanqueo, capitales, comisión y control, además de curso blanqueo de capitales . Este curso, te prepara para especializarte en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante BLAC-FT) atendiendo a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento, desde dos puntos de vista diferentes.
Ilústrese sobre: blanqueo, capitales, financiación y terrorismo, puede formase en esta campo con la realización del CURSO ONLINE de abstención, blanqueo, capitales, comisión y control. Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está dirigido a este CURSO ONLINE tiene varias vertientes. Este curso, puede servir de complemento para asesores fiscales y contables o abogados para poder adentrarse en el mundo del asesoramiento para la prevención BLAC-FT para aquellos sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a cumplir las obligaciones estipuladas en la misma, pudiendo implantar sistemas de prevención y planes de formación para estos.
El CURSO ONLINE está preparado para cualquier persona que busque tener conocimientos en: blanqueo, capitales, financiación y terrorismo. Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo tiene como objetivos: - introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos, conociendo su legislación, y aprendiendo la justificación histórica de su prevención.
Adéntrate en la mejor formación en Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, le dotará de las capacidades necesarias para introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos, conociendo su legislación, y aprendiendo la justificación histórica de su prevención. Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.
Para qué te prepara este curso subvencionado Curso gratuito Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo:
Este curso, te prepara para especializarte en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante BLAC-FT) atendiendo a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento, desde dos puntos de vista diferentes. El primero de ellos, como sujeto obligado a realizar la prevención y siendo este o sus empleados si procediera, quienes debieran realizar la formación específica para ello, implantando de forma autónoma, un sistema de prevención. El segundo, referido a aquellos asesores, que quieran ofrecer el servicio de implantación de un sistema de prevención de BLAC-FT para otros sujetos obligados.
A quién va dirigido:
Este curso tiene varias vertientes. Por un lado, aquellos recién titulados, o que estén a punto de finalizar sus estudios, en carreras como derecho o administración de empresas que quieran dedicarse profesionalmente al asesoramiento en la prevención de BLAC-FT. También aquellos asesores o abogados, que quieran incorporar a sus servicios, la implantación de sistemas de prevención de BLAC-FT para sus clientes. Por último, este curso irá dirigido para todos los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Objetivos de este curso subvencionado Curso gratuito Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo:
- Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos, conociendo su legislación, y aprendiendo la justificación histórica de su prevención. - Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales, y sus etapas. - Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. - Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención. - Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley 10/2010 de PBC-FT - Conocer las especialidades sectoriales según la profesión realizada por el sujeto obligado - Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.
Salidas Laborales:
Este curso, puede servir de complemento para asesores fiscales y contables o abogados para poder adentrarse en el mundo del asesoramiento para la prevención BLAC-FT para aquellos sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a cumplir las obligaciones estipuladas en la misma, pudiendo implantar sistemas de prevención y planes de formación para estos. También, titulados universitarios pueden encontrar su especialidad en esta profesión, ofreciendo un servicio completo de prevención de BLAC-FT, pudiendo ser un gran aliciente para despachos de abogados y asesorías como sector dedicado, obteniendo un currículum completo e ideal para este tipo de entidades.
Resumen:
La justificación y motivación para la realización de este curso esta impuesta por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT. Esta novedosa y relativamente reciente ley, ha promovido una incertidumbre para aquellos que tienen que cumplirla de manera taxativa, ofreciendo una oportunidad laboral para la especialización en esta materia, y la prestación de servicios para la prevención.
Titulación:
Titulo expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalado por el Centro de Estudios Fiscales (CEF) y el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM).
Metodología:
Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo. Durante este proceso, contará con manuales impresos que le servirán como apoyo para completar su formación.
Temario:
UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales
- La investigación en el Blanqueo de Capitales
- Paraísos fiscales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
- Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen Externo
- Formación de Empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones
- Obligaciones de información
- Examen especial
- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
- Infracciones y Sanciones muy graves
- Infracciones y Sanciones graves
- Infracciones y Sanciones leves
- Graduación y prescripción
curso gratuito le prepara para ser Este curso, puede servir de complemento para asesores fiscales y contables o abogados para poder adentrarse en el mundo del asesoramiento para la prevención BLAC-FT para aquellos sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a cumplir las obligaciones estipuladas en la misma, pudiendo implantar sistemas de prevención y planes de formación para estos. También, titulados universitarios pueden encontrar su especialidad en esta profesión, ofreciendo un servicio completo de prevención de BLAC-FT, pudiendo ser un gran aliciente para despachos de abogados y asesorías como sector dedicado, obteniendo un currículum completo e ideal para este tipo de entidades.
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