Curso Gratuito Curso en Preblac y Medidas Antielusión

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Curso 100% Bonificable si eres trabajador contratado en el régimen general y envías la documentación de matrícula (en el caso de ser estudiante, desempleado, autónomo, funcionario o jubilado puedes realizar este curso de forma parcialmente subvencionada)

Para qué te prepara:

Este Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Medidas Antielusión te prepara para desenvolverte de manera profesional en el entorno de la auditoría internacional, especializándote en los aspectos técnicos y fiscales de los diferentes campos dentro de este ámbito. Además, serás capaz de identificar todas aquellas acciones cuyo fin radica en la no declaración de fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales.

A quién va dirigido:

El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y medidas Antielusión está dirigido a cualquier persona interesada en formar parte del entorno de la auditoría fiscal internacional, si bien, por su contenido, el curso es la formación idónea para aquellos profesionales que conocen el régimen de transparencia fiscal internacional y desean ampliar su proyección profesional.

Titulación:

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

Objetivos:

- Conocer el régimen jurídico de transparencia fiscal internacional. - Aprender sobre la regulación de los convenios de doble imposición. - Profundizar en los aspectos legales del control sobre el blanqueo de capitales. - Adquirir la normativa aplicable a la evasión de impuestos en paraísos fiscales.

Salidas Laborales:

Desarrolla tu carrera profesional en el ámbito Fiscal Internacional: el curso te prepara para desempeñar la labor de auditor en el Sector Financiero, equipos de control interno, administraciones públicas que busquen supervisar las actividades llevadas a cabo por ciertas sociedades. Adquiere una formación avanzada de carácter multidisciplinar que te ayude a desempeñar las medidas antiparaíso que tan necesarias son en nuestra sociedad.

Resumen:

El presente curso en prevención de blanqueo de capitales y medidas antielusión, está diseñado para ponerle freno a la desviación de fondos generados en el ejercicio de actividades producidas en nuestro territorio que, pretenden tributar mediante el régimen impositivo de un paraíso fiscal. El curso te forma también en el análisis y auditoría de las cuentas que registran las operaciones derivadas de actividades de carácter ilegal. Nuestra formación debería ser obligatoria para todos aquellos interesados y profesionales que quieran entender la importancia social que tiene la desviación de fondos en nuestro país, y pretendan formar parte del sector auditor que desea la transparencia fiscal internacional.

Metodología:

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. La carga de horas de la acción formativa comprende las diferentes actividades que el alumno realiza a lo largo de su itinerario. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los proyectos. Para obtener la titulación el alumno debe aprobar todas la autoevaluaciones y exámenes y visualizar al menos el 75% de los contenidos de la plataforma. Por último, es necesario notificar la finalización de la acción formativa desde la plataforma para comenzar la expedición del título.

Temario:

MÓDULO 1. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIDAS ANTIABUSO EN LOS CDI
  1. Introducción
  2. Medidas antiabuso en los CDI
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. LIMITACIONES
  1. Introducción
  2. Limitación de los gastos financieros deducibles
  3. Limitación de los gastos financieros deducibles en entidades que tributan en el Régimen de Consolidación Fiscal
  4. Limitación de los gastos financieros deducibles en la normativa internacional
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
  1. Introducción
  2. Historia del CFC y el establecimiento del TFI en España
  3. Beneficios en la constitución de un régimen de transparencia fiscal internacional
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
  1. Introducción
  2. Participación en la entidad residente y tributación en el país de no residencia
  3. Rentas imputables a la base imponible de la entidad o persona residente
  4. Participación indirecta en la entidad no residente
  5. Horizonte temporal de imputación de las rentas
  6. Criterios de imputación
  7. Deducciones en la cuota íntegra
  8. Cálculo de la renta derivada de la transmisión de participaciones
  9. Obligaciones formales
  10. Especificaciones en materia de Paraísos Fiscales
  11. Residencia en la Unión Europea
  12. Convenios de doble Imposición Internacional

MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. La investigación en el blanqueo de capitales
  2. Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
  1. Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen externo
  6. Formación de empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y filiales en terceros países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Infracciones y sanciones muy graves
  2. Infracciones y sanciones graves
  3. Infracciones y sanciones leves
  4. Graduación y prescripción