Para qué te prepara:
Este Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Medidas Antielusión te prepara para desenvolverte de manera profesional en el entorno de la auditoría internacional, especializándote en los aspectos técnicos y fiscales de los diferentes campos dentro de este ámbito. Además, serás capaz de identificar todas aquellas acciones cuyo fin radica en la no declaración de fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales.
A quién va dirigido:
El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y medidas Antielusión está dirigido a cualquier persona interesada en formar parte del entorno de la auditoría fiscal internacional, si bien, por su contenido, el curso es la formación idónea para aquellos profesionales que conocen el régimen de transparencia fiscal internacional y desean ampliar su proyección profesional.
Titulación:
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
Objetivos:
- Conocer el régimen jurídico de transparencia fiscal internacional. - Aprender sobre la regulación de los convenios de doble imposición. - Profundizar en los aspectos legales del control sobre el blanqueo de capitales. - Adquirir la normativa aplicable a la evasión de impuestos en paraísos fiscales.
Salidas Laborales:
Desarrolla tu carrera profesional en el ámbito Fiscal Internacional: el curso te prepara para desempeñar la labor de auditor en el Sector Financiero, equipos de control interno, administraciones públicas que busquen supervisar las actividades llevadas a cabo por ciertas sociedades. Adquiere una formación avanzada de carácter multidisciplinar que te ayude a desempeñar las medidas antiparaíso que tan necesarias son en nuestra sociedad.
Resumen:
El presente curso en prevención de blanqueo de capitales y medidas antielusión, está diseñado para ponerle freno a la desviación de fondos generados en el ejercicio de actividades producidas en nuestro territorio que, pretenden tributar mediante el régimen impositivo de un paraíso fiscal. El curso te forma también en el análisis y auditoría de las cuentas que registran las operaciones derivadas de actividades de carácter ilegal. Nuestra formación debería ser obligatoria para todos aquellos interesados y profesionales que quieran entender la importancia social que tiene la desviación de fondos en nuestro país, y pretendan formar parte del sector auditor que desea la transparencia fiscal internacional.
Metodología:
Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. La carga de horas de la acción formativa comprende las diferentes actividades que el alumno realiza a lo largo de su itinerario. Las horas de teleformación realizadas en el Campus Virtual se complementan con el trabajo autónomo del alumno, la comunicación con el docente, las actividades y lecturas complementarias y la labor de investigación y creación asociada a los proyectos. Para obtener la titulación el alumno debe aprobar todas la autoevaluaciones y exámenes y visualizar al menos el 75% de los contenidos de la plataforma. Por último, es necesario notificar la finalización de la acción formativa desde la plataforma para comenzar la expedición del título.
Temario:
MÓDULO 1. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIDAS ANTIABUSO EN LOS CDI
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. LIMITACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES