Para qué te prepara:
El Curso Asesor Fiscal le prepara para dominar los fundamentos, técnicas y procedimientos habituales de la asesoría fiscal en las entidades a través del conocimiento exhaustivo de la fiscalidad de las inversiones, especializándose en tareas tales como la prevención de blanqueo de capitales.
A quién va dirigido:
Este Curso Asesor Fiscal está dirigido a todos aquellos profesionales de entidades financieras que precisen mejorar su rol como asesor fiscal, así como a cualquier persona interesada en desempeñar funciones de asesoría fiscal y prevención de blanqueo de capitales.
Titulación:
Doble Titulación: - Titulación de Asesor Fiscal con 300 horas expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales- Certificación Universitaria en Asesoría Fiscal con 4 Créditos Universitarios ECTS (Curso Homologado y Baremable en Oposiciones de la Administración Pública) con 110 horas
Objetivos:
- Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales. - Conocer todo lo referente sobre el IRPF. - Realizar labores relacionadas con el IVA o impuesto sobre sociedades. - Aplicar lo refrente sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones. - Conocer las transmisiones patrimoniales onerosas.
Salidas Laborales:
Asesoría Fiscal / Finanzas / Administración.
Resumen:
Si quiere desenvolverse profesionalmente en el entorno del asesoramiento fiscal este es su momento, con el Curso Asesor Fiscal le ofrece una formación especializada en la materia. Debemos saber que el Asesor Fiscal es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades fiscales, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su clientes, teniendo en cuenta el resto de inversiones que pueda disponer. Este Curso ofrece una formación especializada en asesoramiento fiscal para la realización de asesorías en cualquier empresa, obteniendo una cualificación específica en aspectos relacionados con el blanqueo de capitales.
Metodología:
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Temario:
- ?Dinero negro? - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo - Real Decreto 304/2014 - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal - Paraísos fiscales en el mundo. Características - Jurisdicciones offshore - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal) - Medidas simplificadas de diligencia debida - Identificación formal - Identificación del titular real - Motivación de la relación de negocios - Seguimiento continuo de la relación de negocios - Aplicación de las medidas de diligencia debida - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior - Relación de negocio y operaciones no presenciales - Personas con responsabilidad pública - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo - Corresponsalía bancaria transfronteriza - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales - Formación de empleados - Confidencialidad - Sucursales y filiales en terceros países - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo - Comunicación por indicio - Abstención de ejecución - Comunicación sistemática - Responsabilidad y revelación - Conservación de documentos - Política de Admisión de Clientes - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias - Envío de dinero - Fichero de entidades financieras - Infracciones y sanciones graves - Infracciones y sanciones graves - Infracciones y sanciones levesMÓDULO 1. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
MÓDULO 2. ASESORÍA FISCAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS I
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS II
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPUESTO SOBRE DONACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CUESTIONES GENERALES SOBRE EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS
UNIDAD DIDÁCTICA 10. OPERACIONES SOCIETARIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS