¿Sabes por dónde empezar a formarte? Nosotros le ofrecemos las mejores oportunidades Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales, ¿Cree que esta formación puede ayudarle? No dude en solicitar información.
Ficha técnica del Curso Gratis
Aprende cada día un poco más con nuestro CURSO GRATUITO Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales, le permitirá aprender de primera mano todas las opciones y posibilidades de
analizar las recomendaciones que gafi enumera para la lucha contra el blanqueo. Este CURSO GRATUITO capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema.
Cursosgratuitos le ofrece la posibilidad de ampliar sus conocimientos de contable, fiscal y laboral, orientado a sacar el máximo provecho de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales. Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del blanqueo de capitales. Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores. Este CURSO GRATUITO desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales.
Descubre nuevas opciones prevención, blanqueo y capitales. Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales tiene como objetivos: - conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
Sé capaz de todo lo que desees prevención, blanqueo y capitales, fomentando aquellos conceptos más relevantes sobre abogado, administrativa, blanqueo, capitales y contable. Entre el material entregado en este CURSO GRATUITO se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.
Para qué te prepara este curso subvencionado Curso gratuito Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales:
Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A quién va dirigido:
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Objetivos de este curso subvencionado Curso gratuito Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales:
- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
Salidas Laborales:
Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT
Resumen:
Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Titulación:
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
Metodología:
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Temario:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
- Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- Normativa y legislación vigente
- Actividades de blanqueo de capitales
- Análisis e investigación del proceso
- Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
- Los paraísos fiscales
- Glosario
- ?Dinero negro?
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Paraísos fiscales en el mundo. Características
- Jurisdicciones offshore
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
- Cumplimiento de las obligaciones
- Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
- Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
- Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Medidas de diligencia debida
- Documentación generada de las operaciones realizadas
- Obligaciones de control interno
- Formación
- Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
- Medidas simplificadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
- Medidas de diligencia debida
- Medidas de diligencia normales
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Motivación de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- Relación de negocio y operaciones no presenciales
- Personas con responsabilidad pública
- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Corresponsalía bancaria transfronteriza
- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
- Control interno
- Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
- Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
- Examen de las operaciones: examen especial
- Comunicaciones al SEPBLAC
- Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
- El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
- Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
- Formación de empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y filiales en terceros países
- Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
- Comunicación por indicio
- Abstención de ejecución
- Comunicación sistemática
- Responsabilidad y revelación
- Conservación de documentos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
- Profesionales jurídicos como sujetos obligados
- Los profesionales contables y auditores
- Los agentes inmobiliarios
- El papel de las entidades bancarias
- Política de Admisión de Clientes
- Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
- Envío de dinero
- Fichero de entidades financieras
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
- Infracciones y sanciones
- Graduación y prescripción
- Prescripción de las infracciones y sanciones
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
curso gratuito le prepara para ser Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT
. ¿A qué esperas para llevar a cabo tus proyectos personales?.Cursos gratuitos relacionados:
Curso Gratuito TCPN0112 Blanqueo y Tintura de Materias Textiles (Certificado de Profesionalidad Completo)La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad TCPN0112 Blanqueo y Tintura de Materias Textiles ...
Curso Gratuito Master Oficial Universitario en Compliance, Fraude y Blanqueo + 60 Créditos ECTSEste Master Oficial en Compliance, Fraude y Blanqueo te prepara para abordar la gestión de riesgos de incumplimiento normativo y legal que p...
Curso Gratuito Curso de Prevención 10: Autogestión de la Prevención de Riesgos Laborales en Pymes y MicropymesEl Curso Experto de Prevención 10: Autogestión de la Prevención de Riesgos Laborales en Pymes y Micropymes te prepara para des...
Curso Gratuito MBA Experto en Prevención de Riesgos Laborales (Doble Titulación + 60 Créditos ECTS)El MBA especializado en Prevención de Riesgos Laborales te ofrece un completo conocimiento en administración de empresas, para desarrollar actividad...
Curso Gratuito MBA Experto en Prevención de Riesgos Laborales (Doble Titulación + 60 Créditos ECTS) (SEMIPRESENCIAL)El MBA especializado en Prevención de Riesgos Laborales ofrece una visión completa para la administración de empresas, as&iacu...
Curso Gratuito Curso en Detección, Prevención y Control del Riesgo CardiovascularGracias al curso de prevencion de riesgo vascular podrás conocer las alternativas disponibles en la actualidad para detectar, prevenir y con...
Curso Gratuito Diplomado en Prevención y Detección del Acoso EscolarCon el Diplomado en Prevención y Detección del Acoso Escolar podrás adquirir todos los conocimientos, competencias y habilidad...
Curso Gratuito Curso de Coordinación de Actividades Empresariales en Materia de Prevención de Riesgos LaboralesCon la realización de este curso el alumnado adquirirá los conocimientos y competencias multidisciplinares necesarias, para llevar a ...
Buenos días
Estoy aspirando a otro temario acerca de Curso gratuito Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.
Hola, si estás interesado en el curso, rellena el formulario para recibir la información sin compromisos. Un saludo.
Nos querría solicitar algunos cursos sobre Curso gratuito Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales.
Me despido
Hola, rellene el formulario del curso para informarse sobre él. Gracias.
Curso gratuito Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
Buenos días, puede rellenar el formulario de nuestra página web de forma gratuita para recibir más información.